烟台冰轮(000811) 最新公司公告|查股网

						烟台冰轮股份有限公司董事会2010年第一次会议决议公告 
    烟台冰轮股份有限公司董事会2010年第一次会议通知于2010年4月9日以专人送达和传真方式发出，会议于2010年4月20日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过2009年年度报告及摘要。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《2009年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
    经大信会计师事务有限公司审计，烟台冰轮股份有限公司母公司2009年度实现净利润 98,554,581.07 元，按照公司章程规定提取 10%法定盈余公积金9,855,458.11元，加年初未分配利润180,376,861.47元，扣除已分配2008年度股利29,814,019.43元，本次可供股东分配的利润为239,261,965.00元。2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本175,376,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计 31,567,793.40元。尚余未分配利润207,694,171.60元转入以后年度分配。
    2009年度资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本175,376,630股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于聘请2010年度审计机构及支付审计费用的议案》。
    同意续聘大信会计师事务有限公司在2010年度为公司审计，审计费用为48万元。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于受让烟台三信冰轮阀门有限公司外方股权的议案》。
    同意以178.7545万美元受让韩国三信株式会社持有的烟台三信冰轮阀门有限公司49%股权。该交易不构成关联交易。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    决定于2010年5月13日召开2009年度股东大会。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    以上第二、三、四、五项内容尚须提交公司2009年度股东大会审议。 
    烟台冰轮股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十日