烟台冰轮(000811) 最新公司公告|查股网

						烟台冰轮股份有限公司关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　烟台冰轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）于2010年11月26日在山东省烟台市签署了《房屋租赁合同》，本公司以人民币260万元/年租赁冰轮集团位于烟台市芝罘区冰轮路1号的部分综合办公楼毛坯房，租赁面积18564.43平方米，租赁期限为自2011年1月1日起10年。
　　烟台冰轮集团有限公司是本公司第一大股东，本次交易构成关联交易。独立董事事前认可了本项关联交易议案，公司于2010年11月25日召开董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。与会董事在审议本项关联交易议案时，4名关联董事回避表决，其余董事一致审议通过。公司3名独立董事樊高定、杨利、吕永祥发表了独立意见。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　名称：烟台冰轮集团有限公司，企业性质：有限责任公司，注册地、主要办公地点：烟台市芝罘区西山路80号，法定代表人：于元波，注册资本：20946.76万元，税务登记证号码：370602165049072，主营业务：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，国家政策范围内允许的产业投资及投资管理，管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，主要股东：烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司2009年度净利润为4124万元，截止2010年9月30日的净资产为31809万元。
　　冰轮集团持有本公司23.79%的股份，为公司第一大股东。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司租赁的冰轮集团综合办公楼位于烟台市芝罘区冰轮路1号，租赁面积18564.43平方米。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　根据冰轮集团综合办公楼所在地的市场租赁价格，经双方协商确定，按市场价格定价。
　　五、交易协议的主要内容
　　1、租赁价格：260万元/年
　　2、支付方式：按年支付，每年1月份一次性缴纳全年租金
　　3、租赁期限：自2011年1月1日起10年
　　六、租赁的目的和对公司的影响
　　按照烟台市市政规划和主城区工业企业退城进园的政策规定，公司总部将由目前芝罘区西山路80号搬迁至芝罘区冰轮路APEC工业园。公司在冰轮路APEC工业园内目前无法取得土地新建办公场所。为公司总部搬迁准备，公司租赁冰轮集团部分综合办公楼毛坯房并着手装修。
　　七、与冰轮集团累计已发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日，公司与冰轮集团累计已发生的各类关联交易总金额为145.35万元。
　　八、独立董事事前认可和独立意见
　　在召开董事会审议本关联交易事项前，独立董事事前认可了本项关联交易议案。公司3位独立董事一致认为：本次关联交易议案审议表决时，公司关联董事均遵守了回避原则，非关联董事表决一致通过，表决程序合法；交易价格公允，没有损害公司及全体股东的利益。
　　九、备查文件目录
　　1、董事会决议
　　2、独立董事意见
　　3、房屋租赁合同
　　烟台冰轮股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二十六日