美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    本次股东大会无否决议案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月6日上午10点
    2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司二楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
    5、主持人：刘崇喜
    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    中冶美利纸业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月6日在公司会议室召开。参加会议的股东5名,代表股份数额42662907股，占本公司股份总数的26.93%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、中冶美利纸业股份有限公司2009年年度报告正文及摘要。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    2、中冶美利纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    3、中冶美利纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    4、中冶美利纸业股份有限公司2009年度财务工作报告。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    5、中冶美利纸业股份有限公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    6、关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中冶美利纸业
    股份有限公司2010年度财务审计机构的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    7、中冶美利纸业股份有限公司2010年度日常关联交易的议案。 表决结果：同意33652股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    本议案关联股东进行了回避表决。
    8、关于选举王昆先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    9、关于选举吴东旭先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    10、关于选举杨云先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    11、关于选举邵进华先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反
    对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    12、关于选举郭旭斌先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    13、关于选举贺岩峰先生为第五届董事会董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    14、关于选举万军先生为第五届董事会独立董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    15、关于选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    16、关于选举张小盟女士为第五届董事会独立董事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    17、关于选举闫学廷先生为第五届监事会监事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    18、关于选举马建华先生为第五届监事会监事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    19、关于选举刘春丽女士为第五届监事会监事的议案。
    表决结果：同意42662907股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    20、关于补充确认公司2009年度部分日常关联交易的议案。
    表决结果：同意33652股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
    本议案关联股东进行了回避表决。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
    2、律师姓名：朱玉栓 吴团结
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有
    效。
    五、备查文件
    1、中冶美利纸业股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。 
    中冶美利纸业股份有限公司
    　　二0一0年四月七日