美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年8 月23 日（星期一）上午10点在公司二楼会议室召开。有关召开本次董事会议的通知已于2010 年8月13日书面送达各位董事。应出席会议董事
    9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王昆先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
    1、中冶美利纸业股份有限公司2010年半年度报告正文及摘要。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    2、关于确认因担保诉讼计提预计负债66,030,421.75元的议案。
    公司担保诉讼的具体情况详见2010年8月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司重大诉讼公告》；2010年8月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司关于为东盛科技股份有限公司提供担保的补充公告》、《中冶美利纸业股份有限公司业绩预告修正公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
    中冶美利纸业股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十五日