美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010 年 12 月 21 日（星期二）上午 10：00
　　2、召开地点：公司二楼会议室
　　3、召集人：董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象：
　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
　　2、2010 年 12 月 14 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记 结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托 代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、中冶美利纸业股份有限公司 2010 年度补充日常关联交易的议案。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭 证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印 件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外 地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公 司于2010年12月20日前收到的方视为办理了登记手续。
　　2、登记时间：2010年12月20日上午 9：00-下午 5：00
　　3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业 股份有限公司证券部
　　4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托 代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持
　　本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
　　四、采用交易系统的投票程序（无）
　　1、投票的起止时间：
　　2、投票代码与投票简称：
　　3、股东大会提交的投票方法：
　　五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
　　1、投票起止时间：
　　2、投票方法：
　　六、其它事项：
　　1、会议联系方式：
　　联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股
　　份有限公司证券部 邮政编码：755000 联 系 人：史君丽
　　联系电话：0955-7679339	7679334
　　传	真： 0955-7679339	7679216
　　2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：无 中冶美利纸业股份有限公司
　　2010 年 12 月 2 日
　　七、授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸 业股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并对下列事项代为行 使表决权：
　　中冶美利纸业股份有限公司2010年度补充日常关联交易的议 案。
　　委托人签名（盖章）：	身份证号码： 持股：	股	股东帐号： 受托人签名：		身份证号码： 有效期限：
　　日期：	年	月	日