美利纸业(000815) 最新公司公告|查股网

						中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 第六次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料 已于 2010 年 11 月 19 日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、 监事及高级管理人员，表决截止时间为 2010 年 12 月 1 日中午 12 点。 会议应参加表决的的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
　　1、 关于投资建设 3MWp 用户侧光伏并网发电项目的议案。 宁夏中卫市美利工业园区太阳能辐射总量达 6038MJ/(m2·a)，年
　　日照时数在 2845h 以上，太阳能资源丰富。为充分利用此自然资源优 势，满足公司用电需求，公司拟投资建设 3MWp 用户侧光伏并网发电 项目。
　　该项目总投资 8400 万元，其中享受国家投资补贴 4200 万元，企 业自筹 4200 万元。该项目建设规模 3MWp，年均发电量 440.7 万千瓦 时。采用分块发电、集中并网。每 1 MWp 为 1 个发电子单元，共设 3 个子单元，每个子单元由太阳能电池组串、汇流设备、逆变设备及升 压设备构成。电池阵列单元由太阳能电池板、阵列单元支架组成，阵
　　列单元采用平板固定倾角式，采用 350KW 逆变器。
　　该项目已经宁夏回族自治区发展和改革委员会（宁发改能源[2010]56 号）文核准批复。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
　　2、中冶美利纸业股份有限公司2010年度补充日常关联交易的议 案。
　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。详情请见中冶美利纸业股份有限公司2010年度补充日常关联交易公告。
　　此议案尚需提交 2010 年第三次临时股东大会审议通过。
　　3、关于确认 5 万吨涂布特种纸生产线技术改造项目投资额的议案。
　　该项目总投资 5176 万元，已经公司四届董事会二十八次会议审 议通过。在建设过程中，公司根据市场需求对原生产线进行升级改造， 并增加了部分设备,致使设备购置费用及土建安装费用大幅增加。公司根据实际进展情况对工程投入进行了全面核算，预计该项目的实际 总投资 7730 万元，比原计划增加投资 2554 万元。
　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
　　4、关于调整公司组织机构的议案。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
　　5、关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
　　中冶美利纸业股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 2 日