岳阳兴长(000819) 最新公司公告|查股网

						岳阳兴长石化股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告 
   本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   公司第十二届董事会第七次会议通知于2010 年4 月6 日发出，其中独立董事和初鹏、冷泰民董事以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2010 年4 月16 日上午9:00 在湖南影视国际会展中心酒店举行，应到董事9 人，实到9 人，其中董事初鹏先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事长侯勇先生出席会议并代行表决权。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长侯勇先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了如下报告、议案或建议：
   一、董事会工作报告
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   二、总经理工作报告
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   三、2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   四、2009 年利润分配预案
   公司2009 年实现归属于母公司所有者的净利润为50,888,449.90 元, 提取法定盈余公积金5,939,457.79 元，加年初未分配利润72,833,963.81 元及其他资本公积金转入110,201.24元，减当年已分配红利38,742,488.60，本年度末可供股东分配利润为79,150,668.56 元。
   本年度利润分配预案为：以公司2009 年末的总股本193,712,443.00 元为基数，向全体股东每10 股派发现金2.00 元(含税)，共派发现金红利38,742,488.60 元。剩余未分配利润40,408,179.96 留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   五、2009 年年度报告正文及摘要
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   六、关于长期股权投资减值准备及少数股东权益等事项会计差错更正及追溯调整的说明1、对控股子公司湖南海创科技有限责任公司追溯计提长期股权投资减值准备，影响母公司2007 年利润表：资产减值损失项目增加10,476,000.00 元，所得税费项目减少2,619,000.00
   元；影响母公司2009 年资产负债表：长期股权投资年初数减少10,476,000.00 元，递延所得税资产年初数增加2,619,000.00 元，未分配利润年初数减少7,857,000.00 元。该项会计差错的更正对公司合并报表没有影响。
   2、对控股公司湖南海创房地产开发有限公司确认少数股东权益，影响公司2009 年合并资产负债表未分配利润年初数减少1,338,262.02 元，少数股权益年初数增加1,338,262.02 元；影响合并利润表比较数据2008 年少数股东损益减少2,337,392.91 元，归属于母公司所有者的净利润增加2,337,392.91 元。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   鉴于上述会计差错系由于会计准则理解的偏差，非系个人主观因素，会议责成相关人员加强学习，杜绝类似情形的再次发生。
   七、关于公司日常关联交易的议案
   ⑴与第一大股东关联方2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计关联董事侯勇、冷泰民、初鹏、文志成回避表决，表决结果为：5 票同意、0 票反对、弃权0 票
   ⑵与第二大股东2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计关联董事易建波回避表决，表决结果为：8 票同意、0 票反对、弃权0 票
   独立董事同意将上述关联交易提请董事会审议并发表了独立意见。
   八、关于支付2009 年度审计报酬和聘请2010 年度审计机构的报告
   ⑴拟支付华寅会计师事务所有限责任公司(以下称“华寅”)2009 年度财务报告审计报酬37 万元。会计师事务所为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   该费用经股东大会批准后支付。
   ⑵续聘华寅为公司2010 年度会计报表审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   九、《公司2010 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》
   原则通过《2010 年总经理班子岗位绩效工资实施办法》，经适当修改后授权董事长批准执行。该办法主要内容为：
   1、董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。
   2、总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。
   3、班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85％。
   4、绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的70％发放)；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。
   该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十、《公司内部控制自我评价报告》
   公司董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，对公司重大风险、管理舞弊及重要流程错误等方面具有控制与防范作用；公司的内部控制符合全面性、重要性、制衡性、适应性的原则；公司在对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面的内部控制不存在重大缺陷。
   报告期内，公司的各项内控制度得到了较好的贯彻执行，公司各项决策没有出现超越权限的行为，各项业务遵照按内控程序进行；公司的内控体系运行良好，能够保证公司依法合规经营、保障公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十一、《公司社会责任报告》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十二、《公司外部信息使用人管理制度》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十三、《内幕信息知情人管理制度》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十四、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十五、2010 年第一季度报告正文
   表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权0 票
   十六、会议决定2010 年5 月13 日召开公司第三十六次(2009 年度)股东大会。
   上述议案或报告中，第一、四、五、八项以及第三项中2009 年财务决算、第七项中的⑴等事项尚需股东大会批准。
   特此公告。
   岳阳兴长石化股份有限公司董事会
   二〇一〇年四月十九日