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						金城造纸股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    金城造纸股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年10月21日在公司会议室召开，会议通知于2010年10月15日以传真及送达方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、张福贵、王宝山出席了会议，董事黄晓誉、余保安、李耀因公出差未出席会议，董事余保安、李耀分别委托董事陆剑斌、王宝山代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑斌主持。会议审议通过了如下议案：
    1、《公司2010年第三季度报告》
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、《关于公司第六届董事会续聘董事会秘书和证券事务代表的议案》公司第六届董事会续聘吕立为董事会秘书，刘平为证券事务代表。独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见，认为吕立、刘平的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意续聘吕立为董事会秘书，刘平为证券事务代表。董事会秘书及证券事务代表简历附后。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    3、《关于改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
    公司原聘任的财务审计机构中准会计师事务所有限公司因目前业务繁多，无法再行承担公司的财务审计工作。公司拟改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，
    审计费用为50万元/年。独立董事张福贵、王宝山、李耀发表了意见，认为该会计师事务所具有从事证券、期货相关业务，审计上市公司财务报表，出具审计报告的资格，同意聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构。该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    4、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    详见2010年10月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《金城 造纸股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    金城造纸股份有限公司
    董 事 会
    2010年10月21日
    附：董事会秘书、证券事务代表简历
    吕 立：女，1962年10月出生，研究生学历。1985年8月毕业
    于沈阳黄金专科学校。历任金城造纸股份有限公司企业管理处科员、副处长、处长、证券处处长、办公室主任，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事及其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年没有在其他机构担任职务，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    刘 平：女，1966年10月出生，研究生学历。1988年8月毕业
    于辽宁大学。历任金城造纸股份有限公司企业管理处科员、科长、副处长，经济政策研究室科长, 现任本公司证券处处长，证券事务代表。
    　　与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年没有在其他机构担任职务，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。