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						金城造纸股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更提案。本次临时股东大会没有否决议案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年11月12日上午9：30
　　2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
　　3.召开方式：现场投票
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：公司董事长陆剑斌
　　6.本次召开会议通知刊登在2010年10月23日的《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况出席会议的股东及代理人3人,代表股份71,319,022股,占公司股份总数的24.78％。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和于玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、《关于公司独立董事津贴的议案》
　　独立董事津贴为每年每人5万元同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　2、《2009年日常关联交易补充议案》
　　关联股东锦州鑫天纸业有限公司对本项议案回避表决。同意48,960股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　3、《关于红液蒸发二期工程等环保项目投资的议案》同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　4、《关于成立第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案》
　　同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　5、《关于公司向锦州鑫天纸业有限公司借款及支付利息的说明》
　　关联股东锦州鑫天纸业有限公司对本项议案回避表决。同意48,960股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　6、《关于改聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
　　聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为50万元/年。同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。
　　7、《关于监事会换届选举的议案》
　　选举夏俊清为公司监事同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。选举吴长城为公司监事同意71,319,022股，占与会有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股，通过本议案。夏俊清、吴长城当选为公司第六届监事会非职工代表出任的监事（夏俊清、吴长城简历见2010年10月23日巨潮资讯网《金城造纸股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》）。职工代表出任的监事王建荒由公司职工代表大会选举产生（王建荒简历附后）。监事任期时间为三年。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
　　2.律师姓名：张开胜、于玲
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议
　　2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书
　　金城造纸股份有限公司董事会
　　2010年11月12日
　　附：监事王建荒简历王建荒：男，1960年9月出生，研究生学历。历任金城造纸股份有限公司电力车间工人、设计处技术员、副处长、水汽车间副主任、主任、设备处副处长、处长、造纸五车间主任、造纸六车间主任、制药车间主任、技改处、设备处处长，现任公司设备管理部经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事和监事不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年没有在其他机构担任职务，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。