山东海化(000822) 最新公司公告|查股网

						山东海化股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：本次会议没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2010年8月10日
　　2、股权登记日：2010年8月4日
　　3、会议召开地点：公司二楼会议室
　　4、召开方式：现场投票
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：董事长李云贵先生
　　7、会议出席情况
　　（1）出席本次会议股东及股东代表共计3人，代表股份361,540,953股，占公司总股份的40.39%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所房立棠律师、郭芳晋律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票的方式审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（具体情况详见2010年7月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）
　　赞成361,540,953股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
　　2、律师姓名：房立棠、郭芳晋
　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、山东海化股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议；
　　2、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二〇一〇年八月十一日