山东海化(000822) 最新公司公告|查股网

						山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的关联交易公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、关联交易基本情况介绍公司拟与中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务公司"）签订4亿元委托贷款合同。
　　2、公司与海油财务公司的关系因公司与海油财务公司的实际控制人同为中国海洋石油总公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成了关联交易。
　　3、董事会表决情况
　　2010年12月28日公司召开第四届董事会2010年第五次会议，审议通过了《关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案》。在议案表决时，五名关联董事回避了表决，参与表决的三名非关联董事的表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司就此议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项予以了事前认可。
　　4、交易事项审批情况本次关联交易只需获得公司董事会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。
　　二、关联方介绍
　　名称：中海石油财务有限责任公司
　　住所：北京市朝阳区东三环北路甲2号
　　企业性质：有限责任公司
　　注册地：天津
　　主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦
　　法定代表人：傅成玉
　　注册资本：14.15亿元人民币税务登记证号码：120118710929818经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
　　的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
　　2009年度主要财务指标：营业收入39,902.74万元，净利润25,553.94万元，所有者权益216,121.57万元。
    与公司关系：海油财务公司是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司，与公司构成了关联关系。
　　三、本次关联交易标的基本情况为满足公司的运营资金需求，降低公司的财务费用，公司拟向海油财务公司申请4亿元委托贷款，贷款期限三年，贷款利率根据货币市场情况不定时予以调整。
　　四、交易合同的主要内容及定价政策
　　（一）《委托贷款合同》主要内容
　　1、贷款金额：人民币肆亿元整；
　　2、贷款利率和结息方式：根据货币市场情况不定时予以调整，按季计息，结息日为每季度第二月的第20日；
　　3、贷款期限：三年；
　　4、手续费收取：年费率为0.05%；
　　5、用途：满足公司运营资金需要。
　　（二）定价政策本次委托贷款由双方协商确定，贷款利率按市场化原则确定，
　　利率不高于同期银行贷款利率。五、本次交易的目的及对公司的影响公司向海油财务公司申请委托贷款，不但能够在较短的时间内
　　筹措急需资金，及时有效地缓解公司资金压力，而且融资成本较低，同时拓宽了公司融资渠道，对公司的财务状况和生产经营将会产生积极影响。
　　六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2010年初至本公告披露日，公司与海油财务公司未发生关联交易。
　　七、独立董事事前认可和独立意见
　　根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为山东海化的独立董事就公司《关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案》发表独立意见如下：
　　1、我们认为此项关联交易有利于公司拓宽筹资渠道，降低资金成本，满足公司运营资金需求，降低公司财务费用，拓宽公司融资渠道，对公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。
　　2、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。
　　八、备查文件
　　1、第四届董事会2010年第五次会议；
　　2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
　　特此公告。
　　山东海化股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月二十九日