天音控股(000829) 最新公司公告|查股网

						天音通信控股股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    一、重要提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交审议；
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年5月7日
    2、召开地点：深圳新闻大厦26楼本公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：公司董事长吴继光
    5、表决方式：现场投票。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东（代理人）7人、代表股份449,110,324 股，占公
    司有表决权总股份的 47.43％。
    四、提案审议与表决情况
    本次股东大会认真审议了公司2010年4月6日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：
    1、审议《公司2009年年度财务决算报告》。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    2、审议《公司2009年度董事会工作报告》。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    3、审议《公司2009年度利润分配方案》。
    同意 449,104,324股，反对 0 股，弃权6,000股，同意股数占出席会议有
    效表决股数的99.999％，审议通过该议案。
    4、审议《公司2009年年度报告及摘要》。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    5、审议公司《关于申请发行短期融资券》的议案。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    6、审议公司以控股子公司深圳市天音通信发展有限公司提供担保方式向银行申请7亿短期融资券备用额度的议案。
    同意 449,104,324股，反对 0 股，弃权6,000股，同意股数占出席会议有
    效表决股数的99.999％，审议通过该议案。
    7、审议公司为控股子公司天音通信向银行等金融机构贷款提供65亿额度担保的议案。
    同意 449,104,324股，反对 0 股，弃权6,000股，同意股数占出席会议有
    效表决股数的99.999％，审议通过该议案。
    8、审议公司为下属控股子公司(章贡酒业、长江实业)担保的议案。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    9、审议公司控股子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供9000万元融资额度相互担保，期限一年。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    10、审议公司以控股子公司深圳市天音通信发展有限公司提供担保方式向光大银行南昌分行申请流动资金贷款8000万元，期限一年。并授权天音控股财务负责人代表公司签署借款事项的相关文件。
    同意449,110,324 股，反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有效表
    决股数的100％，审议通过该议案。
    11、审议关于聘任2010年度审计机构的议案。
    同意447,910,724 股，反对836,900 股，弃权 362,700 股，同意股数占出席
    会议有效表决股数的99.73％，审议通过该议案。
    五、律师出具的法律意见
    广东仁人律师事务所张亚律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
    天音通信控股股份有限公司董事会
    　　2010年5月7日