天音通信控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年10月28日以通讯方式召开,会议通知于2010年10月日25以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人,实际到会董事11人。公司同时将会议内容告知了公司监事及高级管理人员,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过了: 一、审议公司2010年第三季度季度报告的议案。 同意11票;反对0票;弃权0票。 二、审议《关于公司董事长薪酬的议案》。 经公司薪酬委员会会议同意,公司董事长吴继光先生将自本年度开始,在上市公司领取薪酬。董事长的年度薪酬为税前70万元人民币,薪酬发放按公司有关薪酬管理制度执行。 本议案需经股东大会通过后生效。股东大会召开时间另行通知。 同意11票;反对0票;弃权0票。 天音通信控股股份有限公司董事会 2010年10月28日