鲁西化工(000830) 最新公司公告|查股网

						鲁西化工集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2010年04月18日以电子邮件方式发出，会议于2010年04月27日上午以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了2009年第一季度报告全文及其正文；
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
    二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：赵持恒、张方、李广源、张金成、焦延滨、王富兴、姜吉涛、蔡英强、张金林九人为第五届董事会候选人，其中赵持恒、张方、李广源为独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人简历详见附件一。
    公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人
    数达到证监会规定的标准。
    此议案须提交公司2009年年度股东大会审议，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第五届董事会董事。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票
    三、审议通过了关于召开2009年年度股东大会的通知。
    表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票
    特此公告
    鲁西化工集团股份有限公司
    董事会 二〇一〇年四月二十七日
    附件一：董事会候选人简历：
    张金成先生：1957年出生，硕士学位，中共党员。1978年进入
    鲁西化肥厂工作，曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长，东阿化肥厂党
    委书记兼厂长，东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记，山东鲁西
    化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公
    司董事长，具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量125652
    股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独
    立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证
    券交易所惩戒的情形。
    焦延滨先生：1960年出生，硕士学位，工程师，中共党员。曾
    任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长，鲁西化工集团有限责任
    公司副总经理，山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工
    集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理，具有丰富的生
    产调度和设备管理经验。持有本公司股票数量38933股，作为候选人，
    符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格
    和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
    形。
    王富兴先生： 1967年出生，大学本科，中共党员，1990年参加
    工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化
    肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西
    化工股份有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司
    经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数
    量42700股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于
    董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门
    处罚和证券交易所惩戒的情形。
    姜吉涛先生：1971年出生，大学学历，中共党员，助理经济师，
    1988年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调
    度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管
    处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司
    职工监事、鲁西化工销售公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司
    副总经理。持有本公司股票数量40500股，作为候选人，符合《公司
    法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不
    存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    蔡英强先生： 1967年出生，大学学历，中共党员，政工师，1980
    年进入东阿化肥厂参加工作。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复
    肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    张金林先生：1964年出生，大学本科学历。中共党员，高级经
    济师。1998年10月2003年5月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；
    2003年5月至2006年5月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006年
    5月至2007年12月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责
    人。2007年3月至2008年3月担任鲁西化工集团股份有限公司第三
    届监事会职工监事。2008年3月至今担任鲁西化工集团股份有限公
    司副总经理。持有本公司股票数量36700股，作为候选人，符合《公
    司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，
    不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    赵持恒先生：男，1944年10月出生，大学学历，副总工程师。1970年6月—1992年9月在广西柳州化肥厂工作，副厂长；1992年10月—1996年11月在上海吴泾化工厂工作，厂长；1996年12月—1998年11月在上海太平洋化工集团工作，总经理; 1998年12月
    —2005年6月在上海焦化有限公司工作，总经理; 2005年7月至今
    在上海华谊集团工作，副总工程师。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格
    和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    张方先生：男，1971年6月出生，研究生学历。1990-1992年在河北省张家口市化工研究所工作，助理工程师；1995年调入石油和化学工业规划院精细化工处工作，现任精细化工处长，教授级高级工程师。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    　　李广源先生：男，1961年出生，大学本科学历，中共党员。1993年取得中国注册会计师资格，1999年12月至今在聊城华越会计师事务所任所长、主任会计师，2000年取得高级会计师资格。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。