鲁西化工(000830) 最新公司公告|查股网

						鲁西化工集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要提示 
     本次会议召开期间没有增加、否决和变更提案。 
     二、会议召开的情况 
     1、会议通知情况： 
     公司董事会于2010 年4 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮网站上刊登了《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及 《关于召开2009年年度股东大会的通知》。 
     2、召开时间：2010 年 05月 22 日上午 9：00 
     3、召开地点：公司二楼会议室 
     4、召开方式：现场投票方式 
     5、召 集 人：公司董事会 
     6、主 持 人：董事长张金成先生 
     7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
     三、会议的出席情况 
     股东（代理人）28 人、代表股份 445,430,965 股,占上市公司有表决权总股份 42.57％。 
     四、提案审议和表决情况 
    1、审议通过了《2009年年度报告全文及其摘要》; 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％； 反对 0 股，弃权 0 股。 
     2、审议通过了《2009年董事会工作报告》； 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股。 
     3、审议通过了《2009年监事会工作报告》； 
     同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对0 股，弃权 0 股。 
     4、审议通过了《2009年年度财务决算报告》； 
     同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0 股，弃权 0 股。 
     5、审议通过了《2009年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》； 
     经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2009年归属于股东净利 140,222,991.99 元，加年初未分配利润625,067,220.40 元，减去 2009 年 7 月份分配现金股利 104,623,332.8 元后，截至 2009 年底未分配利润为 660,666,879.59 元。 
     公司 2009 年利润分配议案为：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0股，弃权 0股。 
     6、以累积投票制方式经逐项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》; 
     张金成  同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股； 
     焦延滨   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     王富兴   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     姜吉涛   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     蔡英强   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     张金林   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     赵持恒   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     张  方   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     李广源   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     表决结果：本次股东大会采取累积投票制对董事候选人进行了选举，上述九位董事当选。其中三名独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，与其他六名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 
     7、以累积投票制方式经逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》; 
     于  清   同意 445,430,965 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权0 股； 
     杨本华  同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股； 
     董书国  同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股。 
     表决结果：本次股东大会采取累积投票制对监事候选人进行了选举，上述三名监事当选并将与经公司职工大会选举产生的职工监事李书海先生、张来明先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 
     8、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权 0股。 
     9、审议通过了《关于继续发行短期融资券的议案》； 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权 0股。 
     10、审议通过了《关于向银行申请 2010 年度授信额度的议案》； 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权 0股。 
     11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》； 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权 0股。 
     12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 
     原第一百零六条  董事会由七名董事组成，设董事长一人。修改为：第一百零六条  董事会由九名董事组成，设董事长一人。 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，弃权 0股； 
     13、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》； 
     2010 年公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。2010年度支付会计师事务所的报酬为40 万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。 
     同意 445,430,965股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，弃权 0 股。 
    五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所 
     2、律师姓名：邢建枢、李汝刚 
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 
     六、备查文件 
     1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 
     2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司 2009年年度股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
                                             鲁西化工集团股份有限公司 
                                                董事会 
                                               二〇一〇年五月二十二日 
职工监事简历： 
     张来明先生：1967年出生，大学本科毕业，学士学位。2001-2002年，任鲁化集团发展战略部副部长，原料供应管理处处长；2002-2003年担任平阴鲁西化工第三化肥厂副厂长；2003-2006年，企业管理处科长。2006年-2008年担任审计监督处副处长。2009年任公司战略发展部部长，2010年至今任公司研究院副院长。现任公司职工监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 
     李书海先生：1969年出生，大学学历，中共党员，1987年进入平阴化肥厂参加工作,曾任鲁西化工第三化肥厂调度、调度室主任，生产科长、生产厂长、厂长、山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂厂长；现任鲁西化工集团股份有限公司项目建设调度处处长、职工监事。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。持有本公司股份1000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。