鲁西化工(000830) 最新公司公告|查股网

						鲁西化工集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2010年9月21日（星期二）上午9:00；
    2、召开地点：公司二楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：现场表决；
    5、股权登记日： 2010年9月15日
    6、出席对象：
    (1)凡在2010年9月15日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
    2、审议《关于股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜有效期延期的议案》。
    上述各项议案的具体内容，请见2010 年8月31日的《鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第四会议决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式 ：
    （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
    （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2010年9月18日－9月19日
    3、登记地点：公司办公楼六楼董事会办公室
    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
    （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
    （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联 系 人：李雪莉
    联系电话：0635-3481198
    传 真：0635-3481044
    邮 编：252211
    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。 
    五、授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席鲁西化工集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 受托人签名：
    身份证号码： 身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持有股数：
    委托日期：
    六、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议公告。
    特此公告。
    鲁西化工集团股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月二十八日