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						山西关铝股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山西关铝股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2010年9月2日（星期四）上午9:00时
    3、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
    5、出席对象：
    （1）截止2010年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    （4）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。委托人员须填写委托书。
    二、会议审议事项
    提交股东大会表决的提案：
    1、审议公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的议案。 
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2010年8月30日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
    3、登记地点：
    山西省运城市解州镇新建路36号 公司董事会秘书处
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    联 系 人：张策、王跃文
    联系电话：0359—2825490、2825474
    联系传真：0359—2800199
    邮政编码：044001
    2、会议费用：
    会期预定半天，费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司
    2010年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人（签名）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东帐户：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日
    六、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第十九次会议决议。
    山西关铝股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十七日