*ST关铝(000831) 最新公司公告|查股网

						山西关铝股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    召开时间：2010年11月12日（星期五）上午9:00时；
    召开地点：公司办公大楼一楼会议室；
    召开方式：现场记名投票表决方式；
    召集人：山西关铝股份有限公司董事会；
    主持人：公司董事长焦健先生因公务安排不能出席本次会议，委托副董事长王长科先生主持并代其行使相关权利。
    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份229,294,931股，占公司股份总数65,340万股的35.09%。
    二、提案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过公司董事会换届选举的议案；
    经会议投票表决，选举焦健先生、王长科先生、王吉先生、姜世雄先生、颜四清先生、王涛先生当选为关铝股份有限公司第五届董事会董事，赵家生先生、刘昌桂先生、王瑞华先生当选为公司第五届董事会独立董事。（董事及独立董事简历见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》）。
    各董事详细投票表决结果如下：
    ①焦健先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②王长科先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ③王吉先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ④姜世雄先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ⑤颜四清先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ⑥王涛先生：
    100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    各独立董事详细投票表决结果如下：：
    ①赵家生先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②刘昌桂先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ③王瑞华先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    （二）审议通过公司监事会换届选举的议案；
    经会议投票表决，选举昝建国先生、王巧萍女士、王永翔先生为公司第五届监事会监事。公司职工代表大会推选郭大鹏先生、王金融先生为公司第五届监事会职工监事。（监事简历见2010年10月28日《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》）。
    各监事详细表决结果如下：
    ①昝建国先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ②王巧萍女士：
    100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    ③王永翔先生：
    表决结果：同意229,294,931股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    因公司第一大股东持股比例少于30%，以上两个议案经股东大会审议时，不采取累积投票制。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；
    2、律师姓名：张枝梅、袁伟强
    3、结论性意见：
    本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、山西关铝股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    山西关铝股份有限公司董事会
    　　二○一○年十一月十二日