四川圣达(000835) 最新公司公告|查股网

						四川圣达实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川圣达实业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2010年3月18日发出，于2010年3月29日在公司会议室（成都市天府大道北段20号高新国际广场B座212室）召开。本次会议应出席监事3人，分别为监事廖立红先生、张莉女士及宋乔女士，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人廖立红先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：
    一、审议通过《2009年度监事会工作报告》的议案
    本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
    二、审议通过《2009年度利润分配预案》的议案
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度母公司实现的净利润28,185,702.73元，提取10%盈余公积金2,818,570.27元后，累积未分配利润31,685,786.67元，即截至2009年12月31日母公司可供股东分配的利润31,685,786.67元。
    根据公司发展的实际情况，为保证2010年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
    公司独立董事认为：本年度利润分配预案，适应公司发展的需要，有利于公
    司长远发展，充分体现对中小投资者权益的关注和保护。
    本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
    三、审议通过公司《2009年年度报告》正文及摘要的议案
    本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
    四、审议通过关于《董事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告》的议案
    上市公司应当按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和本所《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审议评估，作出内部控制自我评价，并以单独报告的形式在披露年报的同时在指定网站对外披露。内部控制自我评价报告须经董事会审议通过，公司监事会和独立董事应对公司内部控制自我评价报告发表意见。
    五、审议通过关于《监事会对年度报告的书面审核意见》的议案
    1、公司2009年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2009年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009
    年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、因此，我们保证公司2009年年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。 
    四川圣达实业股份有限公司监事会
    　　2010年3月29日