四川圣达(000835) 最新公司公告|查股网

						四川圣达实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010 年4 月20 日
    2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20 号高新国际广场B 座2 楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：董事会
    5.主持人：董事长常锋先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    参加会议的股东以及股东代表共计2 人,代表有表决权股份36,167,708 股，占公司股本总数的11.84%。
    四、提案审议和表决情况
    （一）关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （二）关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （三）关于公司《2009 年年度报告》正文及摘要的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （四）关于公司《2009 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （五）关于公司《2009 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （六）关于公司聘请2010 年度审计机构的议案
    表决结果：36,167,708 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。
    （七）关于公司与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生的日常关联交易事项的议案表决结果：90,220 股同意，占出席会议股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权 0％。本议案涉及关联交易，关联股东四川圣达集团有限公司持有的36,077,488 股回避表决，因此本议案的有表决权股份总数为90,220 股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2.律师姓名：孔雨泉 黄 亮
    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
    四川圣达实业股份有限公司
    董事会
    2010 年4 月20 日