天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年7月28日(周三)在公司本部召开,会议通知于2010年7月23日以书面形式发出,应到董事9名,亲自出席7名,独立董事汪波因公出差未能出席会议,委托独立董事韩传模代为表决;独立董事罗智扬未出席会议。监事会2名监事列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议: 审议通过了公司2010年半年度报告。 特此公告。 天津鑫茂科技股份有限公司 董 事 会 2010年7月29日