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						天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年8月17日（星期二）在公司本部会议室召开，会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席董事7名。独立董事韩传模因公出差，委托独立董事汪波代为表决；独立董事罗智扬因故未出席。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
    鉴于公司与天津海泰科技投资管理有限公司就天津奇普思科技有限公司股东纠纷一案经天津市第一中级人民法院主持调解，双方本着彻底解决纠纷的考虑，均有意采取整体解决方式达成和解。根据双方协商的和解预案的主要条款，经认真审议，决议如下：
    1、同意公司与天津海泰科技投资管理有限公司就天津奇普思科技有限公司股东纠纷一案达成和解，并签署《和解协议》；
    2、同意公司按账面净资产评估值受让天津海泰科技投资管理有限公司持有的天津奇普思科技有限公司37.5%股权、天津天地伟业科技有限公司10.39%股权，受让总额共计1852.81万元；
    3、同意公司将所持有的天津天地伟业数码科技有限公司6%股权按账面净资产评估值转让给天津海泰科技投资管理有限公司，转让总额共计1355.89万元。
    （以上详细内容参见公司同日“资产出售及收购公告”及“重大诉讼进展公告”）。 特此公告。
    天津鑫茂科技股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月17日