承德露露(000848) 最新公司公告|查股网

						河北承德露露股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币元）
    关联 按产品或 2009预计总金额 占同类 2008年的总
    交易 劳务等进 关联人 （万元） 交易的 金额（万元）
    类别 一步划分 比例%
    杏仁 承德县顺天食品有限公司 5,000 30 3,428.57
    采购 杏仁 凌源市杏仁加工厂 6,500 43 4,989.82
    原材 总计
    料 印铁 承德露露新彩印有限公司 4,000 25,500 33 1,908.72
    印铁罐 廊坊凯虹包装容器有限公司 10,000 27 7,713.73
    采购 总计
    商品 杏仁露 汕头高新区露露南方有限公司 5,000 5,000 100 2,036.43
    结算金 万向财务有限公司 30,000 总计 20 651.73
    30,000
    金融
    服务
    贷款额 万向财务有限公司 30,000 总计 0
    30,000
    注：1、公司与关联方万向财务有限公司的结算金额指公司2009 年12 月31 日
    在该公司的货币资金存款余额。此交易额为存放在关联方财务公司的货币资金余额。
    2、在贷款利率低于国家同期银行贷款基准利率的情况下，公司可向关联方万向财务有限公司申请短期贷款额不超过30000万元。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、承德县顺天杏仁加工厂
    （1）基本情况
    法定代表人：王印昌
    注册资本：130万元
    经营范围：杏仁加工、脱苦；杏仁收购。
    企业住所：承德县六沟镇东窑村
    （2）关联关系
    承德县顺天杏仁加工厂的法定代表人为本公司高管人员按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。
    2、凌源市杏仁加工厂
    （1）基本情况
    法定代表人：王志平
    企业住所：凌源市凌北镇庙西村
    经营范围：杏仁加工
    （2）关联关系
    凌源市杏仁加工厂的法定代表人为本公司法定代表人按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。
    3、承德露露新彩印有限公司
    （1）基本情况
    法定代表人：魏继平
    成立日期： 2007年3月20日
    注册资本：1000万元
    注册地址： 河北省承德市双桥区石洞子沟村
    经营范围： 包装装潢
    (2)关联关系：露露集团有限责任公司的控股子公司。
    4、廊坊凯虹包装容器有限公司
    （1）基本情况
    法定代表人：王维民
    注册资本：800万元
    注册地址：廊坊经济技术开发区翠青道
    经营范围：马口铁、马口铁三片罐、易拉盖、金属包装材料的制造，待购、代销。（2）关联关系
    廊坊凯虹包装容器有限公司的法定代表人为本公司法定代表人按《上市规则》规定的关系密切家庭成员。
    5、汕头高新区露露南方有限公司
    （1）基本情况
    法定代表人：王宝林
    注册资本：668万人民币
    经营范围：生产杏仁露系列天然饮料
    企业住所：汕头高新技术产业开发区东片区12号地
    （2）关联关系
    汕头高新区露露南方有限公司的法定代表人为本公司董事长。
    6．万向财务有限公司
    （1）基本情况
    法定代表人：鲁伟鼎
    成立时间：2002 年8 月22 日
    注册资本：7.88 亿元人民币
    注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2 号
    经营范围：经营金融业务
    （2）关联关系：万向财务公司是万向集团的控股子公司，与本公司控股股东万向三农有限公司属同一控制方，属关联法人。
    履约能力分析：上述关联交易均存在多年，并有着良好的合作基础，本公司作为购买方，实行货到验收后付款，因此没有履约风险。
    三、定价政策和定价依据
    上述关联交易均遵循平等互利原则，交易价格依据市场同类价格制定，不高于公允的市场价格。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况分析。
    上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续多年，公司上市前就存在了，具有长期的合作历史和良好的合作关系，并形成了稳定的供货渠道，使公司在原料采购方面节约了交易成本，提高了效率。公司在产品销售方面的关联交易，符合公司的发展战略，有利于公司产品销售市场的开拓和稳定。
    2、上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的质量标准，执行公允的市场价格，签有规范的合同，按合同规定付款，因此交易是否公允、没有损害上市公司利益。
    3、公司与万向财务公司的业务，是基于公司经营需要，从财务公司贷款优惠，服务便利，效率较高，因此而设立业务结算帐户，有利公司降低财务费用，提高公司效益。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
    经独立董事认可，上述公司日常关联交易提交四届十二次董事会审议。会议应到董事9 名，实到9 名，关联董事王宝林、管大源回避表决，其他7名非关联董事
    一致同意，会议表决通过了该项议案。
    2、独立董事发表的独立意见。
    本公司独立董事龚兴隆、杨百千、张金泽先生发表如下独立意见：
    （1）同意《河北承德露露股份有限公司关于2010年日常关联交易的议案》，同时独立董事事先已同意将此议案提交董事会审议；
    （2）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
    （3）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
    （4）本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    1、2010 年4月22日公司四届十二次董事会审议通过《公司2010年日常关联交
    易的议案》及相关合同签署原则规定，交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转帐结算，根据合同付款，供货质量符合公司标准。根据深交所上市规则，该项交易需股东大会批准，公司管理部门要根据这一原则签订具体交易合同。
    2、上述关联交易，已按交易所要求在公司历年的定期报告进行了全面的披露。七、备查文件目录。
    1、经董事签字的公司四届十二次董事会决议；
    2、独立董事签字确认的独立意见。
    河北承德露露股份有限公司董事会
    2010年4月22日
    附表：
    关联交易 按产品或 2009预计 2009年经 占净资 是否 是否需
    类别 劳务等进 关联人 总金额 审计的净 产的比 需披 股东大
    一步划分 （万元） 资产 例% 露 会审议
    杏仁 承德县顺天食品有限公司 5,000 7.76 是 是
    采购 杏仁 凌源市杏仁加工厂 6,500 10.09 是 是
    原材
    料 印铁 承德露露新彩印有限公司 4,000 6.21 是 是
    印铁罐 廊坊凯虹包装容器有限公司 10,000 15.53 是 是
    64402.17
    采购商品 杏仁露 汕头高新区露露南方有限公司 5,000 万元 7.76 是 是
    结算金 万向财务有限公司 30,000 46.58 是 是
    金融服务
    贷款额 万向财务有限公司 30,000 46.58 是 是
    杏仁 同一关联人 5,000 7.76 是 是
    采购 杏仁 同一关联人 6,500 10.09 是 是
    原材
    料（累计十
    二个月） 印铁 同一关联人 4,000 6.21 是 是
    印铁罐 同一关联人 10,000 15.53 是 是
    采购商品 64402.17
    （累计十 杏仁露 同一关联人 5,000 万元 7.76 是 是
    二个月）
    结算金 同一关联人 30,000 46.58 是 是
    金融（累计
    十二个月）
    服务
　　贷款额 同一关联人 30,000 46.58 是 是