承德露露(000848) 最新公司公告|查股网

						河北承德露露股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司于2010 年4月24日发出《河北承德露露股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年6月22日召开公司2009 年度股东大会。2010年6月9日，公司收到第一大股东万向三农有限公司（以下简称“万向三农”，持有本公司42.55%股份）《关于增加河北承德露露股份有限公司2009 年度股东大会临时提案的函》。
    一、万向三农来函及提案主要内容
    提案一、《关于上市公司董事会换届选举的议案》
    鉴于上市公司第四届董事会已到期，本公司提名管大源、王秋敏、李兆军、赵斌、陈跃鹏、鲁永明为上市公司第五届董事会董事为候选人，提名张金泽、陈爱珍、郭亚雄为上市公司独立董事候选人，现提请上市公司2009年度股东大会审议。董事候选人个人简历见附件1。独立董事候选人个人简历见附件2。
    提案二、《关于上市公司监事会换届选举的议案》
    鉴于上市公司第四届监事会已到期，本公司提名莫斐、刘志刚为上市公司第五届监事会候选人，现提请上市公司2009年股东大会审议。监事候选人个人简历见附件3。
    截至本函发出日，本股东合计持有上市公司80,886,000股股份，占上市公司总股本的42.55％，符合《中华人共和国公司法》第一百零三条第二款“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”之规定。根据相关法律法规及《河北承德露露股份有限公司章程》的有关规定，现向上市公司董事会提出将上述临时提案作为上市公司2009年度股东大会的审议议案，请依法在规定时间内向全体股东予以公告。
    二、公司董事会意见
    鉴于万向三农提出增加股东大会临时提案的程序符合本公司《章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将该提案提交公司2009年度股东大会审议。
    三、公司独立董事杨百千、龚兴隆、张金泽对万向三农提出的换届事项及候选人无异议，符合公司章程和有关法律法规的规定，同意提交股东会审议。
    四、事项说明
    1、根据中国证监会的有关规定，上述三位独立董事候选人将报深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。
    2、除增加上述临时提案外，关于股东大会的其他通知事项不变，原通知刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2010年4月24日（公告编号为2010-008）。
    特此公告。
    河北承德露露股份有限公司董事会
    2010 年6月10日
    附件1：董事候选人简历：
    管大源：男，1963年12月出生，浙江萧山人，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任万向集团总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司副总裁等职，并曾被评为第四届全国乡镇企业家、杭州市萧山区"十大杰出青年"。现任万向集团董事局董事、通联资本管理有限公司总裁，河北承德露露股份有限公司副董事长，万向德农股份有限公司董事长，顺发恒业股份公司董事长。
    与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    王秋敏：男，1954年3月出生，中共党员，研究生，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者。曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。现任公司董事兼总经理。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票24960股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    李兆军：男，1974年10月出生，南开大学MBA，中国注册会计师。曾先后在中国（深圳）教育企业总公司，深圳万德莱通讯设备有限责任公司从事企业内部审计、投融资项目管理工作；2001年-2004 年12月在深圳市万向投资有限公司投行部工作；2004年12月－2006年9月任万向德农股份有限公司总经理；2002年7月当选公司第二届监事；2003年10月当选为公司第三届监事。现任公司董事兼副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司董事、万向德农股份有限公司董事。
    与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    鲁永明，男，1972年5月出生，浙江萧山人，本科学历，会计师，注册税务师，中共党员。历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。
    与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    赵 斌：男，1968年12月出生，江苏镇江人，大专学历，中共党员，历任江苏镇江饲料有限公司行政科科长、江苏龙山集团发运科科长、万向龙山轴承有限公司副总经理、江苏龙东食品有限公司总经理，现任杭州品向位鳗业有限公司总经理。2007年2月28日当选为公司第四届董事会董事。
    与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    陈跃鹏：男，1954年12月出生，中共党员，工商硕士，高级工程师。曾任承德市罐头食品厂分厂厂长、罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理、营销公司经理。现任公司董事兼副总经理。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票25060股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件2：
    独立董事个人简历：
    张金泽：男，1957年出生，教授级高级工程师。1982年毕业于无锡轻工业学院(现江南大学)食品工程专业获学士学位。1985年到1986年于北京轻工业学院进修外语，1987年-1988年得到联合国开发署(UNDP)的支助，到意大利米兰大学食品科学与微生物系进修食品加工技术。现任中国食品发酵工业研究院副院长，2008年3月10日当选公司第四届董事会独立董事。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    陈爱珍：女，1957年出生，研究生学历。1982年毕业于山西大学经济系后留校任教，历任助教、讲师、副教授，1991年获日本东京立教大学经济学硕士学位。1993年获律师资格证书，1994年获证券律师从业资格证书，2002年3月获独立董事的任职资格证书。现为北京市众天律师事务所合伙人律师。2007年5月当选为京投银泰独立董事并连任至今。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭亚雄：男，1965年2月生于湖南郴州，经济学博士，副教授，会计学专业硕士研究生导师。1985年－2000年，在江西财经大学工作，曾任研究生处教学科科长、研招办主任、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限公司财务总监；浙江横店集团有限公司企管部、审计部总经理等职务。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作，研究方向主要有企业财务会计理论与实务、社会保障会计、产业组织核算与监督，兼任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、审计委员会主任，江西江中制药集团有限公司外部董事、审计委员会主任，广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、审计委员会主任。
    与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    附件3：监事候选人简历：
    莫 斐：男，1963 年出生，浙江杭州人，经济师，中共党员。现为万向集团公司首席代表，曾历任杭州万向节厂办公室秘书、办公室主任、北京万向贸易公司总经理、万向德农股份公司董事等职，在行政管理、经营管理方面有丰富的实践经验和理论水平。2007年2月28日当选为公司第四届监事会主席。
    与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    刘志刚，男，1972年10月生，大学本科，湖北武汉人，助理经济师，中共党员。现任通联资本管理有限公司副总裁，历任万向钱潮橡胶件厂办公室主任助理、万向钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮开发部经理助理、万向集团公司发展部总经理助理/副总经理、深圳万向投资有限公司副总经理。在投资管理方面具有较丰富经验。
 　与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。