承德露露(000848) 最新公司公告|查股网

						河北承德露露股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年6月22日上午9：30
    2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
    3、召开方式：采用现场投票的方式
    4、召集人：本公司董事会
    5、现场会议主持人： 董事长王宝林
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席大会的股东及授权代表32人，共代表股份121,235,789股，占本公司股本总额的63.78%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。 
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《2009年度年报及摘要》
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    2、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    3、审议通过《2009年度监事会工作报告》
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    4、审议通过《2009年度利润分配方案》
    2009年公司实现净利润138 692 028.93元，公司期末法定盈余公积金102 457664.47元，已经超过注册资本190 086 000元的50%，根据《公司法》有关规定，可不再提取法定盈余公积，加上年未分配利润，本年实现的可分配利润297 673 071.18元。
    公司董事会根据公司财务决算和预算情况分析，在保证生产经营资金正常需要的前提下，为回报股东投资，研究决定，以2009年12月31日总股本19 008.6万股为基数，向全体股东分派现金红利，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），并且每10股送红股6股，共分派红利190 086 000.00元，分配后未分配利润余额107 587071.18元。
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    5、审议通过《2009年度财务决算报告》
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    6、在关联股东万向三农有限公司等回避表决情况下，审议通过《日常关联交易议案》同意票38 217 983股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.83 ％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会
    议有效表决权股份总数的5.17％。
    7、审议通过关于选举管大源先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 108 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 127 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75％。
    任期三年。
    8、审议通过关于选举王秋敏先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 108 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.25％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 127 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.75％。
    任期三年。
    9、审议通过关于选举李兆军先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    10、审议通过关于选举赵斌先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    11、审议通过关于选举陈跃鹏先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    12、审议通过关于选举鲁永明先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    13、审议通过关于选举张金泽先生为公司第五届董事会独立董事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
    14、审议通过关于选举陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案
    同意票119 135 183股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.27％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 100 606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.73％。
    任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
    15、审议通过关于选举郭亚雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案
    同意票119 135 183股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.27％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 100 606股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.73％。
    任期三年,任期内独立董事津贴每年为10万元。
    16、审议通过关于选举莫斐先生为公司第五届监事会监事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    17、审议通过关于选举刘志刚为公司第五届监事会监事的议案
    同意票119 150 783股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.28％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权2 085 006股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.72％。
    任期三年。
    董霄鹏作为职工代表直接进入公司第五届监事会，任期三年。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金城同达律师事务所
    2、律师姓名：王江涛 赵力峰
    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
    特此公告。
    河北承德露露股份有限公司董事会
    　　2010年6月22日