承德露露(000848) 最新公司公告|查股网

						河北承德露露股份有限公司五届二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河北承德露露股份有限公司于2010年8月13日向公司全体董事以书面形式发出了召开五届二次董事会议通知，2010年8月23日以通讯方式召开五届二次董事会，会议由管大源董事长主持， 应出席董事9名，实际出席董事9人，全体监事
    会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议：
    一、公司2010年半年度报告及摘要
    表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、公司2010年半年度利润分配方案
    公司2010年度中期实现税后利润12,322.18万元（未经审计），公司2010年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。
    表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、公司关于在郑州征地建厂的议案
    为南扩市场，提升公司产品在河南及周边地区的市场份额，增加公司产能，公司拟在郑州征地建厂，建成年产6万吨杏仁露系列饮料，注册资本10000万元人民币，该项目总投资预计20073.5万元。（详见对外投资公告）
    表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    河北承德露露股份有限公司董事会
    　　2010年8月23日