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						安徽华茂纺织股份有限公司四届十八次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年9月17日上午以现场结合通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2010年9月10日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事4名）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
    一、审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》。
    9票同意，0票反对，0票弃权
    根据公司生产经营的需要，综合考虑各种筹资方式的成本，公司拟在银行间债券市场发行短期融资券筹集一定数量的经营资金。发行方案如下：
    （1）发行意义：采用发行短期融资券方式融资有利于降低公司资金成本，优化财务结构；有利于拓宽目前公司短期融资渠道，分散短期融资风险。 
    （2）发行规模不超过6亿元人民币。 
    （3）发行期限：公司在中国人民银行下达备案通知书之日起在备案有效期之内进行发行。 
    （4）发行利率：按中国人民银行指导利率，并经评估机构以企业实际评定等级进行最终确定。
    （5）发行对象：国内银行间债权市场的机构投资者。 
    （6）募集资金用途：补充生产经营资金。 
    （7）本方案有效期为股东大会通过后一年之内。 
    上述方案提请公司2010年第二次临时股东大会审议并授权董事会办理发行短期融资券具体事宜。 
    二、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。 9票同意，0票反对，0票弃权 
    公司董事会决定于2010年10月11日召开2010年度第二次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见《安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》。 
    特此公告。 
    安徽华茂纺织股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月十七日