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						安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2010年12月14日上午10：30时在公司办公楼会议室召开。有关本次会议的通知，已于2010年12月7日通过书面、电子邮件和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事杨纪朝先生因工作原因，授权独立董事程隆棣先生代为参会并行使表决权）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
　　一、审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》；经公司董事会成员投票选举，一致同意由詹灵芝女士担任公司第五届董事会董事长。
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于公司第五届董事会聘任新一届高级管理人员的议案》；
　　经公司董事长詹灵芝女士提名，会议一致通过聘任王功著先生为公司总经理，左志鹏先生为公司董事会秘书；根据总经理王功著先生提名，会议一致通过聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理，聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理，同时聘任左志鹏先生为公司财务总监。任职期限为2010年12月15日至2013年12月14日。（公司董事长和高级管理人员简历附后）
　　第五届董事会独立董事对于聘任公司高管人员发表了独立意见。
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专门委员会成员均有董事长詹灵芝女士提名，主任委员在委员内选举产生，其组成名单如下：
　　董事会战略委员会由12名成员组成，主任委员：詹灵芝，委员：王功著、刘春西、倪俊龙、王卫国、左志鹏、胡孟春、江福生、杨纪朝（独立董事）、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈结淼（独立董事）；
　　战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会实施细则》执行。董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员：王玉春（独立董事），委员：陈结淼（独立董事）、左志鹏；审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会实施细则》执行。董事会提名委员会由3名成员组成，主任委员：杨纪朝（独立董事），委员：詹灵芝、陈结淼（独立董事）；提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会实施细则》执行。董事会薪酬与考核委员会由7名成员组成，主任委员：杨纪朝（独立董事），委员：詹灵芝、王功著、左志鹏、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈结淼（独立董事）。
　　薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》执行。
　　9票同意，0票反对，0票弃权。四、审议通过了《关于投资受让新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权的议案》。
　　根据本公司主营业务发展规划，进一步完善公司纺织主业的产业链，公司拟投资5860.94万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司35%股权。（具体情况公司将在两个交易日内予以公告）
　　9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一○年十二月十四日
　　附件：董事长和高级管理人员简历
　　詹灵芝：女，1956年2月出生，大专学历，工程师。1975年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。
　　王功著：男，1955年12月出生，研究生学历，经济师。1976年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。
　　倪俊龙：男，1965年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。
　　左志鹏：男，1970年1月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
　　王卫国：女，1951年7月出生，中专学历，助理经济师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。