国风塑业(000859) 最新公司公告|查股网

						安徽国风塑业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月16日上午9：30；
    2、召开地点：公司三楼会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司第四届董事会；
    5、主持人：董事长钱军锋先生；
    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及代理人6人，代表股份144,178,407股，占公司总股本420,480,000 股的34.29%。公司董事、监事、高级管理人
    员、见证律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：1、审议通过《国风塑业2009年度董事会工作报告》
    表决情况：同意144,178,407股，占出席股东大会有表决权股份
    总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《国风塑业2009年度监事会工作报告》
    表决情况：同意144,178,407股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过《国风塑业2009年度报告及摘要》
    表决情况：同意144,178,407股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过《国风塑业2009年度财务决算报告》
    表决情况：同意144,178,407股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过《国风塑业2009年度利润分配预案》
    经深圳市鹏城会计师事务所审计，我公司2009年度归属于母公司股东的净利润为亏损13,336.61万元，加上年初未分配利润17,263.77万元，可供股东分配的利润为3,927.16万元。
    鉴于目前公司所处行业低迷，经济环境及公司生产经营均遇到困难，2009年有经营亏损，为保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2009年度不进行股利分配和公积金转增股本。
    表决情况：同意144,178,407股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于国风塑业2010年度日常关联交易的议案》 表决情况：同意1,100,191股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    关联方股东安徽国风集团有限公司对此项议案回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、律师姓名：汪心慧律师
    3、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、国风塑业2009年度股东大会决议；
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    安徽国风塑业股份有限公司董事会
    　　2010年4月17日