国风塑业(000859) 最新公司公告|查股网

						安徽国风塑业股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十八次会议于2010年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2010年8月16日以电话、传真及电子邮件方式发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长钱军锋主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《国风塑业2010年半年度报告及其摘要》；
    本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度
    审计机构的议案》。
    本公司聘请深圳鹏城会计师事务所担任公司2009年度的财务审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。经董事会审计委员会提名，公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，2010年度审计费用为29万元。
    本议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。
    本公司独立董事朱丹、周亚娜、杜国弢、强昌文就聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构事项发表独立意见，认为：天职国际会计师事务所有限公司具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2010 年度财务审计
    工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意聘请天职国际会计师事务所为公司2010年度审计机构，并同意提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
    根据《公司章程》的有关规定，经控股股东安徽国风集团有限公司推荐，本公司董事会提名委员会的认真研究、审查，提名增选赵文武先生为安徽国风塑业股份有限公司第四届董事会董事候选人。（赵文武先生简历附后）
    本议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于召开国风塑业2010年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年9月15日召开2010年第一次临时股东大会，股权登记日为2010年9月10日。详细情况见同日刊登在《证券时报》、巨潮
    资讯网的《国风塑业关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    安徽国风塑业股份有限公司董事会 2010年8月27日
    附：赵文武先生简历
    　　赵文武：男，1968年出生，本科学历。历任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、总经理助理、副总经理、常务副总经理，副董事长、总经理。现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司董事。