海印股份(000861) 最新公司公告|查股网

						广东海印永业（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2010年4月25日以书面传真方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知，会议于2010年4月29日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：
    一、审议通过《关于子公司广州市海印电器总汇有限公司签订租赁合同的议案》。
    公司全资子公司广州市海印电器总汇有限公司现部分经营场地为向广州东山物资有限公司租赁。由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失，现该物业为何志光先生、陶竞先生所有，鉴于租赁物业所有者变更，现拟与何志光先生、陶竞先生签署新的租赁合同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路56，58号第2号铺，建筑面积为760.49平方米，租赁期限自2010年5月1日起至2020年4月31日止，租金总额为17,339,160元。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过《信息披露专项检查活动自查分析报告》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和有关规定，公司独立董事对公司信息披露内控制度发表如下独立意见：
    1、公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》的规定，制定信息披露管理内控制度，建立了较为完备的信息披露管理内控制度体系；
    2、公司及信息披露责任人、义务人严格执行公司信息披露制度，切实履行信息披露的义务，真实准确完整及时地披露公司定期报告、临时报告等信息，未出现过重大失误；
    3、公司《信息披露专项活动的自查分析报告》真实反映了公司近年来信息披露内控制度的建立和执行情况。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行延长贷款期限的议案》。
公司第六届董事会第九次临时会议以及2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行贷款的议案》，公司向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请合计2.3亿元的贷款，为保证日常资金周转，现向董事会申请本次贷款中的1.62亿元贷款期限由原来3年延长至7年，剩余6800万贷款期限仍为3年，其余贷款事项不变。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》。
    因公司向中国民生银行股份有限公司广州分行的贷款即将到期，公司拟继续向中国民生银行股份有限公司广州分行申请信托贷款1亿元人民币，贷款期限为1年。本次贷款由控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任担保。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    六、审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》。
    因公司向深圳发展银行股份有限公司广州分行的贷款即将到期，公司拟继续向深圳发展银行股份有限公司广州分行申请贷款6000万元人民币，贷款期限为1年。本次贷款由控股股东广州海印实业集团有限公司、实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    七、审议通过《关于子公司向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款的议案》。
    公司全资子公司茂名环星炭黑有限公司（以下简称“茂名炭黑”）向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行的贷款即将到期，茂名炭黑拟继续向广州市农村商业银行股份有限公司海珠支行申请贷款1亿元人民币，贷款期限为3年。本次贷款以茂名炭黑的部分工业土地使用权及机械设备作为抵押物，公司以及下属子公司茂名高岭科技有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司提供连带责任担保。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    八、审议通过《关于子公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请贷款的议案》。
    广州市海印东川名店运动城有限公司等五家公司全资子公司银行贷款即将到期，拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请合共4300万元人民币的贷款，期限1年，上述贷款均由公司以及控股股东广
    州海印实业集团有限公司提供连带责任担保，有关贷款的具体情况详见下表：
    申请贷款的子公司名称 贷款金额（万元）
    广州市海印东川名店运动城有限公司 1,000
    广州市海印布料总汇有限公司 1,000
    广州市海印广场商业有限公司 1,000
    广州市流行前线商业有限公司 800
    广州市海印布艺总汇有限公司 500
    合计 4,300
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    九、审议通过《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    上述议案中第四、七、八项共三个议案须提交公司2010年第四次临时股东大会审议
    特此公告。 
    广东海印永业（集团）股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年五月一日