银星能源(000862) 最新公司公告|查股网

						宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2010年9月13日在宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事吴解萍女士因出差未能参会，委托董事马桂玲女士代为表决）。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
    一、关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目的议案；
    董事会同意引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目，该项目总投资23,870万元。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；
    董事会同意扩建500套/年塔筒制造项目，该项目总投资13,220万元。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；
    董事会同意建设200MWp/年太阳能电池项目，该项目总投资59,560万元。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    四、关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；
    董事会同意扩建500MWp/年光伏组件项目，该项目总投资40,530万元。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    五、关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；
    董事会同意扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目，该项目总投资14,270万元。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。 
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    六、关于公司银川分部办公区改造项目的议案； 
    董事会同意以约1,500万元（以最终评估值为准）在银川开发区中小企业创业基地内购置33.2亩土地作为公司在银川办公和新能源技术研发中心项目用地。具体内容详见同日在http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏银星能源股份有限公司重大项目投资公告》。 
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    七、关于将原转让给霍尼韦尔朗能电器系统技术（广东）有限公司的宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司25%股份仍以750万元转让给重庆启蓝科技有限公司的议案； 
    公司日前收到霍尼韦尔朗能电器系统技术（广东）有限公司（以下简称“霍尼韦尔朗能”）公函，称其内部审批程序尚未履行完毕，公司与霍尼韦尔朗能签署的框架协议和股权转让协议无效。鉴于此，公司董事会同意将原转让给霍尼韦尔朗能的宁夏银星能源光伏发电
    设备制造有限公司25%股份仍以750万元转让给重庆启蓝科技有限公司。 
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    八、关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案。 
    董事会同意召开公司2010年第二次临时股东大会，审议前述第一项至第六项议案，召开时间另行通知。 
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    特此公告。 
    　　宁夏银星能源股份有限公司董事会 二O一O年九月十四日