银星能源(000862) 最新公司公告|查股网

						宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：
    经于 2010 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，同 意召开公司 2011 年第一次临时股东大会（该董事会决议公告已于 2010 年 12 月 21 日 在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （三）召开时间：2011 年 1 月 5 日(星期三)9：00
    召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路 330 号宁夏银星能源股份有限公司 科技楼一楼多功能厅。
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、截至 2010 年 12 月 30 日（星期四）下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东， 可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、关于引进技术建设 300 台/年 MWT100/2.5MW 风力发电机组制造项目的议案；
    2、关于扩建 500 套/年塔筒制造项目的议案；
    3、关于建设 200MWp/年太阳能电池项目的议案；
    4、关于扩建 500MWp/年光伏组件项目的议案；
    5、关于扩建 500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；
    6、关于公司银川分部办公区改造项目的议案；
    7、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司 6,000 万元贷款提供担保的议案；
    8、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
    （二）披露情况
    上述提案已于 2010 年 9 月 15 日、11 月 18 日、12 月 21 日在《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份
    证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、 股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐 户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    （二）登记时间：2011 年 1 月 4 日。
    （三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
    四、其它事项
    （一）会议联系方式
    联系人：刘伟盛 顾宇哲 电话：0953-3929060 传真：0953-3929057 地址：宁夏吴忠市朝阳街 67 号 邮编：751100
    （二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    五、授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限
    公司2011年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：
    授权事项：
    表决内容 同意 反对 弃权
    议案一、关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发
    电机组制造项目的议案；
    议案二、关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；
    议案三、关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；
    议案四、关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；
    议案五、关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；
    议案六、关于公司银川分部办公区改造项目的议案；
    议案七、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000
    万元贷款提供担保的议案；
    议案八、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董
    事候选人的议案。
    委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
    委托人（签字）： 受托人（签字）：
    （或法定代表人 签字盖章）
    委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人证券帐户号：
    委托人持股数：
    宁夏银星能源股份有限公司
    董 事 会
    　　二 O 一 O 年十二月二十一日