银星能源(000862) 最新公司公告|查股网

						宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2010 年 12 月 16 日在宁夏发电集团有限责任公司 7 楼会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会 3 名监事依法列 席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了以下决议:
    一、关于公司拟出资 1,125 万元人民币与株式会社石桥技贩、野 村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机
    （银川）有限公司的议案；
    同意公司出资 1,125 万元人民币与株式会社石桥技贩、野村贸易 株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机（银川） 有限公司并签署《宁夏银星能源股份有限公司、株式会社石桥技贩、 野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司关于共同投资经营 石桥增速机（银川）有限公司的合资合同》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
    二、关于聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人的议案；
    根据工作需要，吴春芳女士不再担任公司副总会计师代总会计师一职。 经公司总经理任育杰先生提名，公司董事会同意聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人（简历附后）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 
    三、关于聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书的议案； 根据工作需要，经公司董事长何怀兴先生提名，公司董事会同意
    聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书（简历附后）。公司总经理任育杰 先生不再代行董事会秘书职责。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对上述新任
    高级管理人员的任职资格发表如下独立意见： 根据吴春芳女士、刘伟盛女士的个人简历，我们认为他们具备与
    其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定， 同意对上述人员的提名。
    四、关于独立董事李桂荣女士辞职的议案； 公司独立董事李桂荣女士因年龄原因向董事会提出辞去所担任
    的独立董事一职。 李桂荣女士自2006年2月24日起任公司第三届、第四届、第五届
    董事会独立董事，为公司的发展壮大做出了重大贡献，董事会对李桂 荣女士为公司所做出的贡献表示感谢，并期望李桂荣女士继续关注和 支持公司的发展。
    根据中国证监会的相关规定,李桂荣女士的辞职需新任独立董事
    填补缺额后方能生效。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
    议案； 公司董事会同意提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事
    候选人(简历附后)。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所 审核。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对赵华威先
    生的任职资格发表如下独立意见： 根据赵华威先生的个人简历，我们认为赵华威先生具备与其行使
    职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对 赵华威先生的提名。
    六、关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。 公司董事会同意召开 2011 年第一次临时股东大会。本次临时股
    东大会将审议本次董事会的第五项议案；同时，为方便股东参会，将
    2010 年第二次临时股东大会的相关议案一并提交 2011 年第一次临时 股东大会审议。召开时间定于 2011 年 1 月 5 日（星期三）9：00，召 开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路 330 号宁夏银星能源股份有限公 司科技楼一楼多功能厅。具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日 报》上公告的《宁夏银星能源股份有限公司召开 2011 年第一次临时
    股东大会通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。
    宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会
    二 O 一 O 年十二月二十日 附件：相关人员简历
    赵华威，男，1948年4月生，中共党员，大专学历，高级会计师、 注册会计师。历任陕西省子长县新庄库煤矿财供负责人，宁夏银川电 力修造厂会计、财务科科长，宁夏电力局会计、主任会计师、副处长、 处长、副总会计师，宁夏电力公司总会计师，副局级调研员。2010 年5月退休。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规 定,赵华威先生与上市公司不存在关联关系。赵华威先生未持有本公 司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。
    吴春芳，女，1966 年 2 月生，中共党员，大学学历，中国注册 会计师、中国注册税务师、会计师、经济师。历任宁夏中宁县经济委 员会、中宁县乡镇企业管理局计划统计员、综合秘书、内部审计员， 北京五联方圆会计师事务所有限公司审计助理、审计项目经理、审计 业务二部副主任、标准复核部副主任。现任宁夏银星能源股份有限公 司副总会计师代总会计师、财务负责人。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》第 10.1.5 条第（二）款的规定,吴春芳女士与上市公司存
    在关联关系。吴春芳女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及
    其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　刘伟盛，女，1972 年 9 月生，大学学历，经济师。历任宁夏银 星能源股份有限公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代表， 公司资产管理部处长、投资管理部处长、证券办主任、证券部副部长、 证券法律部副部长。现任公司第五届董事会证券事务代表，证券法律 投资管理部部长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）款的规定,刘伟盛女士与上市公司不存在关联关系。刘伟 盛女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。