张裕A(000869) 最新公司公告|查股网

						烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开及通知情况
    1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会；
    2、会议召开时间：2010年5月12日（周三）上午9点；
    3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室； 4、主持人：董事兼董事会秘书曲为民先生；
    5、表决方式：现场投票；
    6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2010年4月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共169人，代表股份353,316,649股，占公司有表决权股份总数的67.01%。其中，A股股东（包括授权股东）共11人，代表股份267,874,705股，占公司有表决权A股股份总数的76.80%；B股股东（包括授权股东）共158人，代表股份85,441,944股，占公司有表决权B股股份总数的47.88%。
    三、提案审议和表决情况
    （一）普通决议
    1、以投票表决方式通过了《2009年度董事会工作报告》
    （1）总的表决情况：
    同意352,273,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,043,870股，占出席会议有表决权股份总数的0.30%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意84,399,074股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.78%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,043,870股，占出席
    会议有表决权B 股股份总数的1.22%。
    2、以投票表决方式通过了《2009年度监事会工作报告》
    （1）总的表决情况：
    同意352,273,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,043,870股，占出席会议有表决权股份总数的0.30%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意84,399,074股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.78%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,043,870股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.22%。
    3、以投票表决方式通过了《2009年年度报告》
    （1）总的表决情况：
    同意351,225,451股，占出席会议有表决权股份总数的99.41%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权2,091,198股，占出席会议有表决权股份总数的0.59%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意83,350,746股，占出席会议有表决权B股股份总数的97.55%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权2,091,198股，占出席会议有表决权B 股股份总数的2.45%。
    4、以投票表决方式通过了《2009年度财务决算报告》
    （1）总的表决情况：
    同意351,114,151股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权2,202,498股，占出席会议有表决权股份总数的0.62%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意83,239,446股，占出席会议有表决权B股股份总数的97.42%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权2,202,498股，占出席会议有表决权B 股股份总数的2.58%。
    5、以投票表决方式通过了《2009年度利润分配方案》
    同意352,282, 579股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意84,407,874股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.79%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    6、以投票表决方式通过了《关于董事会换届的议案》
    (1)陈吉宗先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对 3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (5)让·保罗·皮纳得先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (6)孙利强先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (7)周洪江先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对 3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (8)冷斌先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (9)曲为民先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (10)王竹泉先生
    ①总的表决情况：
    同意348,442,974股，占出席会议有表决权股份总数的98.62%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权股份总数的1.09%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意80,568,269股，占出席会议有表决权B股股份总数的94.30%；反对3,839,605 股，占出席会议有表决权B股股份总数的4.49%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    7、以投票表决方式通过了《关于监事会换届的议案》
    (1)付铭志先生
    ①总的表决情况：
    同意351,939,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；反对343,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意84,064,790股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.39%；反对343,084股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.40%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (2)张虹霞女士
    ①总的表决情况：
    同意351,939,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；反对343,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意84,064,790股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.39%；反对343,084股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.40%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    (3)姜进强先生
    ①总的表决情况：
    同意351,939,495股，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；反对343,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    ②A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    ③B股股东表决情况：
    同意84,064,790股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.39%；反对343,084股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.40%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.21%。
    8、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    （1）总的表决情况：
    同意352,273,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%；反对8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%。
    （2）A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    （3）B股股东表决情况：
    同意84,399,074股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.77%；反对8,800股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.03%；弃权1,034,070股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.20%。
    （二）特别决议
    以投票表决方式通过了《关于修改＜公司章程>的议案》
    (1)总的表决情况：
    同意352,273,779股，占出席会议有表决权股份总数的99.70%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,042,870股，占出席会议有表决权股份总数的0.30%。
    (2)A股股东表决情况：
    同意267,874,705股，占出席会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权A 股股份总数的0%。
    (3)B股股东表决情况：
    同意84,399,074股，占出席会议有表决权B股股份总数的98.78%；反对0 股，占出席会议有表决权B股股份总数的0%；弃权1,042,870股，占出席会议有表决权B 股股份总数的1.22%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
    2、律师姓名：李志强
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、本公司《2009年度股东大会决议》；
    2、提交会议审议的各项议案。
    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十三日