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						烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二○一○年度第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
　　一、会议召开及通知情况
　　1、召集人：公司董事会；
　　2、会议时间：2010年8月31日上午9:00；
　　3、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室； 
　　4、主持人：孙利强先生；
　　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
　　6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2010年8月7日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席会议的股东及股东代理人共159人，其中，有限售条件人民币普通股股东1人，境内上市的无限售条件人民币普通股股东及股东代理人6人，境内上市外资股股东及股东代理人152人，所持（代表）股份总数341,560,257股，占公司有表决权股份总额的64.78%。
　　三、提案审议和表决情况
　　一、关于设立烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司的议案
　　1.总的表决情况
　　同意341,152,715股，占出席会议所有股东所持表决权99.88％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权407,642股，占出席会议所有股东所持表决权0.12％。
　　2.内资股股东的表决情况
　　同意267,608,999股，占出席会议内资股股东所持表决权99.97％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权87,646股，占出席会议内资股股东所持表决权0.03％。
　　3.外资股股东的表决情况
　　同意73,543,716股，占出席会议外资股股东所持表决权99.57％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权319,996股，占出席外资股股东所持表决权0.43％。
　　4．表决结果：会议通过了本项议案。
　　二、关于补选独立董事的议案
　　1.总的表决情况
　　同意341,249,161股，占出席会议所有股东所持表决权99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权311,196股，占出席会议所有股东所持表决权0.09％。
　　2.内资股股东的表决情况
　　同意267,696,645股，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。
　　3.外资股股东的表决情况
　　同意73,552,516股，占出席会议外资股股东所持表决权99.58％；反对,股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权311,196股，占出席外资股股东所持表决权0.42％。
　　4．表决结果：会议通过了本项议案。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
　　2、律师姓名：李志强
　　3、结论性意见：公司2010年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、本公司《2010年度第二次临时股东大会决议》；
　　2、提交会议审议的各项议案。
　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年九月一日