新希望(000876) 最新公司公告|查股网

						四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川新希望农业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月29日在成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议并通过了如下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“公司《2010年半年度报告全文》及《摘要》”；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”；
    2010年7月14 日公司实施了2009年度分红派息方案，以公司2009年
    12月31日的股份总数756,701,400股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股，派现1.16元(含税)。分红前总股本为756,701,400股，分红方案实施后总股本增至832,371,540股，因此《公司章程》中有关条款需作相应修改。
    1、将原第六条“公司注册资本为人民币75,670.14万元（实收资本75,670.14万元）”修改为：
    “公司注册资本为人民币832,371,540 元（实收资本832,371,540元）”。
    2、将原第十九条“公司股份总数为756,701,400股”
    原出资情况 增资后 本次增资情况
    630,584,500 756,701,400 以资本公积63,058,450元和未分配利润63,058,450元向全体股东转增股份总额126,116,900股，于2008年7月4日实施
    修改为：
    “公司股份总数为832,371,540股”
    原出资情况 增资后 本次增资情况
    756,701,400 832,371,540 以未分配利润向全体股东转增股份总额75,670,140股，于2010年7月14日实施
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于核销应收账款坏账的议案”；
    鉴于江苏天成保健品有限公司、四川华西乳业有限责任公司、绵阳希望分公司的部分应收账款长期无法收回，该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产价值的公允反映的要求，提请对上述三家公司账龄较长且经核查确实无法收回的应收款项进行核销，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。本次核销的坏账户数为97户，金额为958,647.19元，已计提坏账准备958,647.19元，净额为0元。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“董事会提议召开2010年第一次临时股东大会的议案”。
    具体内容详见公司于2010年8月31日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《四川新希望农业股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    四川新希望农业股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年八月三十一日