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						四川新希望农业股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要内容提示：
    本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况
    1.召开时间：2010 年9 月17（星期五）上午9：30
    2.召开地点：成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼蜀竹厅
    3.召开方式：现场投票
    4.召 集 人：公司董事会
    5.主 持 人：董事、总经理黄代云先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议出席的情况
    出席本次会议的股东及股东代表13 人，代表股份445,000,260 股，占公司总股份的53.46%。公司的董事、监事、高级管理人员和四川守民律师事务所律师出席了本次会议。
    四、提案审议情况
    本次会议以记名投票表决方式专项审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。
    2010年7月14日公司实施了2009年度分红派息方案，以公司2009年12月31日的股份总数756,701,400 股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送1股，派现1.16元(含税)。分红前总股本为756,701,400 股，分红方案实施后总股本增至832,371,540 股，因此《公司章程》中有关条款需作相应修改。
    1、将原第六条“公司注册资本为人民币75,670.14 万元（实收资本75,670.14 万元）”修改为：
    “公司注册资本为人民币832,371,540 元（实收资本832,371,540元）”。
    2、将原第十九条“公司股份总数为756,701,400 股”
    原出资情况      增资后                本次增资情况
     630,584,500   756,701,400          以资本公积63,058,450元和未分配利润63,058,450元
                                       向全体股东转增股份总额126,116,900股，于2008年7月4日实施 
    修改为：
        “公司股份总数为832,371,540 股”
    原出资情况     增资后                  本次增资情况
    756,701,400    832,371,540     以未分配利润向全体股东转增股份总额75,670,140股，于2010年7月14日实施
    表决结果: 445,000,260 股同意，占有效表决股数的100%；0 股反对，
    占有效表决股数的0%；0 股弃权，占有效表决股数的0%。
    五、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：四川守民律师事务所
    2、律师姓名：王成、曹承磊
    3、结论性意见：四川新希望农业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议。
    2、法律意见书。
    四川新希望农业股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年九月十八日