天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开情况
　　1、会议日期：2010年5月14日上午10：30
　　2、会议召集人：公司第四届董事会
　　3、会议主持人：公司董事长李建伦先生
　　4、会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
　　5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、出席的总体情况：
　　出席会议的股东及股东代表共有5人，共持有表决权股份总数122,765,841股，占本公司股份总数的39.34%。
　　2、其他人员出席情况：本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次大会进行见证。
　　三、议案表决情况
　　会议以计名投票方式形成以下决议：
　　1、审议通过了《2009年度总裁工作报告》
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　4、审议通过了《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　5、审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
　　经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2009年经营业绩及财务状况进行审计验证，2009年度本公司母公司所有者的净利润254,942,743.39元，加年初未分配利润108,936,643.78元，2009年度可供分配的利润为363,879,387.17元。按10%比例提取法定盈余公积金25,494,274.34元，2009年5月分配普通股股利53,045,712元后，实际可供股东分配利润为285,339,400.83元。
　　1)、利润分配预案
　　以母公司实际可供分配的利润285,339,400.83元为基数，公司拟以股本312,033,600股为基数，每10股派3元（含税）现金红利，共派现93,610,080.00元，剩余191,729,320.83元利润结转下一年度分配。
　　2)、公积金转增股本预案
　　公司2009年度不进行资本公积金转增股本。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　6、审议通过了《关于本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司的议案》
　　同意本公司成立全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，首期注册资本：
　　2,600万元，本公司分时段对该公司进行增资扩股，增资的价格为该公司届时的每股净资产，2011年12月31日前增资10,400万元，最终使该公司注册资本变为13,000万元。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,719,141股，占到会有表决权股份数的99.96%；反对为46,700股，占到会有表决权股份数的0.04%；弃权为0股。
　　7、审议通过了《关于本公司控股子公司天山筑友扩大商混产能技改项目的议案》
　　同意本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资2,476万元扩大商混产能技改项目。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　8、审议通过了《关于本公司控股子公司天山神州购建HZS180型生产线及搅拌车、泵车的议案》
　　同意本公司控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司投资1,480万元实施商品混凝土生产线扩建工程。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　9、审议通过了《关于本公司2010年日常关联交易事项的议案》
　　同意本公司及控股子公司与关联方在2010年继续发生日常关联交易。
　　2010年度本公司日常关联交易预计：
　　单位：元
　　关联交
　　易类别关联人2009年预计总金额
　　2009年实际发生
　　的总金额2010年预计总金额
　　新疆天山建材实业有限责任公司不超过33,500,00024,173,542.71不超过30,000,000
　　新疆天山建材机械有限责任公司不超过10,000,0008,306,636.61不超过10,300,000
　　新疆金建建材有限责任公司不超过3,500,0002,919,967.82不超过4,000,000
　　采购商
　　新疆建化实业有限责任公司不超过55,640,00047,644,121.36不超过100,000,000
　　新疆天山建材建筑安装有限责任公司不超过1,000,000520,076.80不超过1,000,000
　　中国中材国际工程股份有限公司不超过50,000,00013,650,000.00不超过15,000,000
　　常熟仕名重型机械有限公司不超过20,000,00023,760.00不超过2,000,000
　　溧阳中材重型机器制造有限公司1,249,829.07
　　溧阳中材重型机器制造有限公司不超过10,000,0004,107,545.30不超过3,000,000
　　苏州中材建设有限公司不超过55,000,0005,662,354.94不超过67,000,000
　　河南中材环保有限公司不超过10,000,0000不超过20,000,000
　　上饶中材机械有限公司不超过10,000,0000不超过7,000,000
　　成都建筑材料工业设计研究院有限公司不超过65,000,00027,543,519.38不超过50,000,000
　　天津天安机电设备安装工程有限公司不超过250,000,00036,796,244.06不超过30,000,000
　　天津水泥工业设计研究院有限公司不超过15,000,0001,910,000.00不超过10,000,000
　　扬州新中材机器有限公司不超过6,000,0005,430,063.60不超过12,000,000
　　中国非金属材料南京矿山工程有限公司不超过10,000,000不超过19,000,000
　　新疆天山建材机械有限责任公司6,123,373.08不超过9,700,000
　　新疆金建建材有限责任公司689,468.62不超过1,000,000
　　新疆天山建材建筑安装有限责任公司3,000,000.00不超过4,000,000
　　中材国际南京水泥工业设计院11,005,000.00不超过20,000,000
　　中天仕名科技集团有限公司18,829,961.75不超过60,000,000
　　新疆天山建材实业托克逊县石膏矿2,436,577.26不超过3,000,000
　　中国建筑材料工业建设西安工程有限公司7,344,757.37不超过14,000,000
　　中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队4,150,000.00不超过5,000,000
　　成都建筑材料工业设计研究院有限公司装
　　备技术分公司不超过50,000,000
　　中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队1,420,000.00不超过3,000,000
　　中材节能发展有限公司
　　中材集团及其所属公
　　司、中材股份及其所
　　属公司不超过
　　457,000,000
　　不超过170,000,000
　　品、接受
　　劳务及
　　矿山托
　　管费等
　　总计
　　不超过
　　1,061,640,000234,936,799.73不超过720,000,000
　　新疆天山水泥制品有限责任公司不超过1,000,000不超过3,000,000
　　新疆天山建材机械有限责任公司不超过1,000,000不超过300,000
　　新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任
　　公司不超过2,000,00013,807,117.00不超过14,000,000
　　新疆金建建材有限责任公司不超过4,000,0003,957,306.50不超过7,000,000
　　新疆建化实业有限责任公司3,973,806.50不超过1,500,000
　　新疆天山建材(集团)有限责任公司849,887.00不超过5,000,000
　　新疆天山建材集团精细化工有限责任公司8,840.00不超过2,000,000
　　销售水、电、汽，水泥
　　新疆天山建材实业有限责任公司不超过9,000,0001,793,922.35不超过11,000,000
　　新疆国统管道股份有限公司不超过20,000,00014,891,383.60不超过17,000,000
　　总计不超过37,000,00039,282,262.95不超过60,800,000
　　关联股东中国中材股份有限公司和新疆天山水泥制品有限责任公司回避了表决。
　　该议案有效表决权股份总数为8,070,450股，经表决，同意为8,070,450股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　10、审议通过了《关于本公司申请综合授信的议案》
　　同意本公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请综合授信，明细如下：
　　单位：万元
　　授信银行授信金额授信期限担保方式
　　上海浦东发展银行乌鲁木齐分行7000一年期信用保证
　　该综合授信主要用于向重点工程项目销售水泥而办理的投标保函、预付款保函、履约保函等业务，如用于流动资金贷款，在办理贷款时仍需上董事会审议。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,719,141股，占到会有表决权股份数的99.96%；反对为46,700股，占到会有表决权股份数的0.04%；弃权为0股。
　　11、审议通过了《关于资产计提减值准备的议案》
　　本公司本部现有部分库存物资经公司技术、设备、工艺专业人员的专业鉴定，确认1,997,893.93元的器材配件因长期积压、原设备改造更新及材料型号淘汰已不能使用。为降低低效无效资产，盘活库存物资，根据物资鉴定情况，拟对1,997,893.93元的存货全额计提减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少1,698,209.84元。
　　本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司φ3.5×145m湿法回转窑始建于1994年，设计年产熟料19.2万吨（600t/d），设计台产25t/h,现实际生产能力为熟料平均台产21.6t/h左右，年产熟料在14万吨左右2008年国家发改委发布第50号令《水泥工业产业发展政策》及新疆建材行业管理办公室规定，该公司湿法窑将在2010年底前淘汰，湿法窑资产明细如下：
　　单位：元
　　类别原值累计折旧净值预计净残值2009年计提的
　　减值
　　电子及其他设备12,190.008,514.883,675.12609.53,065.62
　　房屋468,905.66111,580.80357,324.8623,445.29333,879.57
　　建筑物10,110,084.282,978,163.857,131,920.43505,504.226,626,416.21
　　机器设备26,688,765.4617,732,444.808,956,320.661,331,868.177,624,452.49
　　合计37,279,945.4020,830,704.3316,449,241.071,861,427.1814,587,813.89
　　2009年拟对上述资产剩余净值14,587,813.89元全额计提资产减值准备，调整递延所得税资产后，影响当期利润减少12,399,641.81元。
　　该议案有效表决权股份总数为122,765,841股，经表决，同意为122,765,841股，占到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。
　　本次股东大会公司独立董事做了《独立董事2009年度述职报告》。
　　四、律师出具的法律意见
　　新疆天阳律师事务所赵旭东律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
　　备查文件：
　　1、新疆天山水泥股份有限公司2009年度股东大会决议
　　2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》
　　新疆天山水泥股份有限公司董事会
　　二〇一〇年五月十四日