天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年7月9日上午10：30（北京时间）
    2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：截至2010年 7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有
    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
    二、会议审议事项
    1、关于阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案
    2、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案
    3、关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设4000t/d新型干法水泥生产线的议案
    4、关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案
    5、关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案
    6、关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000t/d生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案
    7、关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案
    8、关于本公司短期流动资金借款的议案
    9、关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案
    10、关于修改本公司章程的议案
    上述议案内容已经在2010年6月18日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份证办理登记手续；
    2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
    4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室
    5、登记时间：2010年7月8日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30） 四、其它事项
    1、与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系人：周林英、胡峰
    3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782
    4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256号 邮编：830013
    新疆天山水泥股份有限公司董事会
    二0一0年六月十八日
    附件： 授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司
    2010年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
    1、对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项
    审议事项投赞成票；
    2、对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项
    审议事项投反对票；
    3、对关于召开2010年第三次临时股东大会通知会议议题中的第( )项
    审议事项投弃权票；
    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。
    委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字(或盖章)：
    委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
    代理人签字： 代理人身份证号码：
    　　委托日期： 二O一0年 月 日