天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司2010年6月10日向全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知，于2010年6月18日以现场会议方式召开第四届董事会第十三次会议，会议应参加董事9人，实际参会及授权董事9人。董事谭仲明、李建伦、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事隋玉民因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事张丽荣代为行使表决权。公司部分监事、公司董事会秘书、公司总会计师、公司总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
    一、审议通过了《关于阜康工业园3ì2500t/d新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司扩建4000t/d新型干法水泥生产线的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司叶城分公司建设
    4000t/d新型干法水泥生产线的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在喀什新建年产40万方商品混凝土项目的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于在昌吉市榆树沟镇新建年产40万方商品混凝土项目的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司在2000T/D生产线项目配套建设纯低温余热发电（4.5MW）项目的议案》
    详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于本公司受让控股子公司吐鲁番旅游持有西部旅游股份的议案》
    同意本公司控股子公司吐鲁番旅游发展有限公司（本公司持有其64.41%股权，吐鲁番地区国有资产投资有限公司持有其35.59%股权）将其持有的新疆大西部旅游股份有限公司2975.009万股分拆为1916.203万股和1058.806万股，按照2009年12月31日评估基准日的评估股权价值1.0829元/股分别转让给本公司和吐鲁番地区国有资产投资有限公司。
    吐鲁番旅游发展有限公司按照减资程序，分别减少本公司及吐鲁番地区国有资产投资有限公司在该公司相应的注册资本资金。股东减资额抵偿股权转让额，不产生资金流。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于本公司短期流动资金借款的议案》
    1、本公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请短期流动资金借款，明细如下： 单位：万元
    贷款银行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式
    中国建设银行股份有限公司乌鲁 5,200 一年期 基准利率下浮10％ 信用保证
    木齐黄河路支行
    该借款主要用于补充经营性流动资金不足，利率为基准利率下浮10％，遇
    人民银行利率调整也相应调整借款利率。
    2、公司向中国农业银行股份有限公司新疆区分行申请办理流动资金借款，明细如下： 单位：万元
    授信银行 借款金额 借款期限 借款利率 担保方式
    中国农业银行股份有限公司新疆 10,000 一年期 基准利率下浮10％ 信用保证
    区分行
    该借款主要用于补充经营性流动资金的不足，利率为基准利率下浮10％，遇人民银行利率调整也相应调整借款利率。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》
    根据信永中和会计师事务所2010年6月18日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2010年4月30日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91万元。
    按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资管理办法》的相关规定，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为79,149.04万元。
    独立董事认为：此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资管理办法》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且为使募投项目顺利进行，公司第四届董事会第五次会议和2009年第 二次临时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金79,149.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十、审议通过了《关于本公司续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司承担公司的2010年年度审计等工作，拟支付不超过85万元的审计费用（不含差旅费）。
    本公司独立董事在董事会召开之前对聘用会计师事务所事项进行了审核，同意将聘用会计师事务所事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见。认为公司董事会聘用信永中和会计师事务所有限责任公司的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所有限责任公司的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与本公司不存在关联关系。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十一、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》
    1、原第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟贰佰零叁万叁仟陆佰元（312,033,600元）。
    现修改为：公司注册资本为人民币叁亿捌仟捌佰玖拾肆万伍仟壹佰肆拾肆元（388,945,144元）。
    2、原第十九条 公司的股本结构为：
    名 称 数量（股） 占总股本的％
    总股本 312033600 100.00
    (1)国有法人股 119479141 38.29
    其中：
    中国中材股份有限公司 113196483 36.28
    新疆石油管理局 4783750 1.53
    新疆天山水泥制品有限责任公司 1498908 0.48
    (2)境内法人股 4860000 1.56
    新疆长城金融租赁有限公司 3240000 1.04
    新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1620000 0.52
    (3)社会公众股 187694459 60.15
    现修改为：
    名 称 数量（股） 占总股本的％
    总股本 388945144 100.00
    (1)国有法人股 169454153 43.57
    其中：
    中国中材股份有限公司 163171495 41.95
    新疆石油管理局 4783750 1.23
    新疆天山水泥制品有限责任公司 1498908 0.39
    (2)境内法人股 4860000 1.25
    新疆长城金融租赁有限公司 3240000 0.83
    新疆对外贸易（集团）有限责任公司 1620000 0.42
    (3)社会公众股 214630991 55.18
    3、本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2008年12月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
    现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2009年3月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十二、审议通过了《关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》
    本公司董事长李建伦先生因工作原因请求辞去本公司董事长职务，继续担任董事职务。公司董事会对李建伦先生担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    选举张丽荣女士为本公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十三、审议通过了《关于聘任本公司总裁的议案》
    张丽荣女士因工作职务发生变化请求辞去本公司总裁职务，继续担任董事职务。公司董事会对张丽荣女士担任公司总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据董事长的提名并经本公司提名委员会审查和建议，本公司聘任赵新军先生为本公司总裁，全面负责本公司的经营管理，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十四、审议通过了《关于聘任本公司副总裁的议案》
    经总裁提名并经本公司提名委员会审查和建议，聘任刘成先生出任本公司副总裁，同时继续担任本公司总会计师，分管公司的财务管理工作，任期与第四届董事会任期一致。其简历附后。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    十五、审议通过了《关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的议案》详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    新疆天山水泥股份有限公司董事会
    二○一○年六月十八日
    附：
    张丽荣女士简历：女，汉，1956年3月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁，新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记，中国中材股份有限公司监事。1998年11月－2004年2月任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，1998年11月至今任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记；1998年11月－2004年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事长，2004年10月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁；2007年7月至今任中国中材股份有限公司监事。
    赵新军简历：男，汉，1967年2月出生，研究生学历，中共党员，工程师，现任公司董事、常务副总裁、党委副书记。2003年1月－2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，2004年1月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，2004年1月至2009年1月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理，2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁，2009年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。
    刘成简历：男，汉族，1973 年9月出生，中共党员，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、理财学学士学位、工商管理硕士学位。现任公司总会计师、新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。2003年－2005年在新疆大西部旅游股份有限公司工作，历任董事会秘书、总经理助理等职；2004年至今任新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长；2006年－2008年1月历任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼人力资源部部长、企管部部长；2008年1月－2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼人力资源部部长；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总会计师。