天山股份(000877) 最新公司公告|查股网

						新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司2010年9月7日向全体董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，于2010年9月15日以现场会议方式召开第四届董事会第十六次会议，会议应参加董事9人，实际参会及授权董事9人。董事李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事谭仲明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事李建伦代为行使表决权。公司部分监事、公司总会计师、总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于本公司成立矿产资源管理部的议案》
　　为了加强本公司的矿产资源管理工作，加大企业所需矿产资源的配置及战略储备，同意成立矿产资源管理部。
　　该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方2010年新增日常关联交易的议案》
　　同意本公司及控股子公司2010年新增与新疆建化实业有限公司发生水泥、商混业务不超过1,800万元的额度。
　　同意本公司所属公司与关联方天津天安机电设备安装工程有限公司新增不超过2300万元额度的关联交易。
　　本公司3名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司及公司的控股子公司分别与关联方发生采购水泥、商品混凝日常性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，本公司采购关联方设备采取议标的方式，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。
　　详见《关于本公司及控股子公司与关联方2010年新增日常关联交易的公告》。
　　此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回避表决。
　　该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案》
　　项目实施地点为乌鲁木齐市，内容详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于哈密天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产100万吨水泥粉磨
　　项目的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于富蕴天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过了《关于额敏天山水泥有限责任公司3000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过了《关于新疆和静天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线扩建工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过了《关于库车天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线工程的议案》
　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过了《关于本公司所属公司开展新建项目前期工作的议案》 为实现公司在疆内的整体布局，公司已启动疆内生产线的布局工作，由于部分项目还不具备建设条件，为便于开展项目前期工作，董事会授权经营层开展对昌吉州建设5000t/d熟料水泥生产线、巴州若羌县计划投资熟料水泥生产线开展前期工作，开展前期项目的相关费用以公司总裁使用资金的权限为限。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过了《关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案》
　　基于本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）2009年在硫昌吉市磺沟建设的年产90万吨矿渣粉生产线（项目已于2010年4月份投产），其项目用地由出让方式及租用屯河水泥另一股东中粮屯河股份有限公司（简称：中粮屯河）的土地两部分组成，其中：项目以出让方式取得土地82.25亩土地使用权，另有147.5亩土地为租用中粮屯河的土地。为取得该项目完整用地并为支持屯河水泥的发展，屯河水泥拟由现有股东进行同比例增资扩股，本公司以现金增资，中粮屯河拟以其所属的3宗土地进行增资。
　　根据宏昌会计师事务所出具的土地评估报告宏昌（2010）土评（估）字第00234号、宏昌（2010）土评（估）字第00277号，对中粮屯河所属3块地评估值8,851,381元。
　　为使本公司在屯河水泥的控制地位不发生变化，屯河水泥现有股东以屯河水 泥2010年6月30日每股净资产1.6712元/股为依据，实施同比例增资，本公司 拟出资9,212,662元，增资完成后屯河水泥的注册资本将达到 360,809,025元， 原股东持股比例不变，股权结构如下：
　　 序号          股东名称          股本金（股） 持股比例  新增股数(股) 
　　1       新疆天山水泥股份有限公司   184,012,603       51%     5,512,603 
　　2           中粮屯河股份有限公司   176,796,422       49%     5,296,422 
　　合 计                              360,809,025      100%    10,809,025 
　　该议案需提交公司股东大会审议。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了《关于召开本公司2010年第五次临时股东大会的议案》详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》。
　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
　　新疆天山水泥股份有限公司董事会
　　二○一○年九月十五日