大连国际(000881) 最新公司公告|查股网

						中国大连国际合作（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
    2、公司第五届董事会召开第十八次会议，决定召开本次年度股东大会，本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间：2010年5月31日上午9：00。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
    5、会议出席对象：
    (1)截至2010年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    6、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。
    二、会议议题
    1、审议《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《2009年度财务决算报告》；
    4、审议《2009年度利润分配预案》；
    5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2010年度审计工作的议案》； 6、审议《关于申请2010年授信和融资计划的议案》；
    7、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货
    轮的议案》；
    8、审议《关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案》；
    (1)《朱明义先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (2)《王新民先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (3)《陈荣辉先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (4)《张兰水先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (5)《耿宇先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (6)《刘英杰先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (7)《李源山先生为公司第六届董事会董事候选人》；
    (8)《戴大双女士为公司第六届董事会董事候选人》；
    (9)《王有为先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
    (10)《李延喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
    (11)《万寿义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
    (12)《贵立义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》；
    上述(9)、(10)、(11)、(12)议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。 9、审议《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》；
    (1) 《王军先生为公司第六届监事会监事候选人》；
    (2) 《阎志刚先生为公司第六届监事会监事候选人》；
    10、听取独立董事述职报告。
    上述议案已由公司第五届董事会第十八次、十九次会议和第五届监事会第十三次、十四次会议分别审议通过，上述议案的具体内容，参见于2010年3月30日和2010年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。
    2、登记时间：2010年5月27日-28日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。
    3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部。
    4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
    四、其他
    联系电话：0411-83780139
    传真：0411-83780186
    邮政编码：116011
    联系人：徐怡、张春红
    出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十八次、十九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十三次、十四次会议决议；
    特此公告。
    中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
    2010年5月8日
    附件： 授权委托书
    中国大连国际合作（集团）股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集
    团）股份有限公司2009 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
    若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其
    认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    表决意见
    序号 议案内容
    赞成 反对 弃权
    1 2009年度董事会工作报告
    2 2009年度监事会工作报告
    3 2009年度财务决算报告
    4 2009年度利润分配预案
    5 关于续聘中准会计师事务所负责公司2010年度审计工作的议案
    6 关于申请2010年授信和融资计划的议案
    7 关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散
    货轮的议案
    8 关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案
    8.1 朱明义先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.2 王新民先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.3 陈荣辉先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.4 张兰水先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.5 耿宇先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.6 刘英杰先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.7 李源山先生为公司第六届董事会董事候选人
    8.8 戴大双女士为公司第六届董事会董事候选人
    8.9 王有为先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    8.1 李延喜先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    8.11 万寿义先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    8.12 贵立义先生为公司第六届董事会独立董事候选人
    9 关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案
    9.1 王军先生为公司第六届监事会监事候选人
    9.2 阎志刚先生为公司第六届监事会监事候选人
    委托人姓名： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户： 委托人持有股数：
    被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
    委托权限： 委托日期：
    注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
    2、每项均为单项选择，多选无效；
    　　3、授权委托书复印有效。