大连国际(000881) 最新公司公告|查股网

						中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010年7月15日以书面形式发出，会议于2010年7月25日在公司1301会议室召开。应到董事12名，实到12名，代表12名董事参加会议，公司监事会3名监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议，所形成的决议有效。
　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》；
　　公司2010年半年度报告全文刊登在2010年7月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2010年半年报摘要刊登在2010年7月27日《中国证券报》、《证券时报》上。
　　二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年半年度利润分配预案》；
　　公司2010年半年度利润分配预案为：不分配、不转增。
　　三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
　　根据董事长朱明义先生的提名，聘任姜建国先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时为止。
　　姜建国先生：电话：0411-83780412，传真：0411-83780186
　　四、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司—大连国际合作远洋渔业有限公司订造两艘鱿鱼钓船的议案》；
　　公司董事会审议《鱿鱼钓船可行性研究报告》后，同意控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司投资5,600万元订造两艘鱿鱼钓船。其中：自筹资金1,600万元，银行贷款4,000万元。
　　五、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司提供担保的议案》；
　　2010年，公司以人民币4,000万元额度为限，为控股子公司--大连国际合作远洋渔业有限公司订造两艘鱿鱼钓船专用贷款提供担保。
　　截止2010年6月30日，公司为大连国际合作远洋渔业有限公司提供的担保余额为400万元。
　　截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为27,400.00万元，占2010年6月30日公司净资产的23.08%，无逾期担保。
　　本次担保不会对公司财务状况产生重大影响。
　　特此公告。
　　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
　　2010年7月27日
　　附件：新聘董事会秘书简历：
　　姜建国先生，1958年6月出生，大学学历，现任公司副总经理、董事会秘书。曾任鞍钢矿业公司财会处处长助理，公司审计部副经理、审计监察部经理、监事、财务负责人等职。没有持有公司股票。
　　姜建国先生具备《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书任职资格的条件：没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一；没有受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；没有在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形；没有担任本公司现任监事；没有深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其它情形。