华联股份(000882) 最新公司公告|查股网

						北京华联商厦股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告 
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 
    一、会议召开的情况 
     1、召开时间：2010 年 5 月 19 日（星期三）上午10:00 
     2、召开方式：现场投票 
     3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔五层 
     4、召集人：本公司董事会 
     5、主持人：董事长赵国清 
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 
    二、会议的出席情况 
     出席本次会议的股东及代理人共4名，代表股份376,130,131股，占公司股份总数的76.16%。 
    三、提案审议和表决情况 
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 
     1、《公司2009 年年度报告》及摘要； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     2、《公司2009 年度董事会工作报告》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     3、《公司2009 年度监事会工作报告》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     4、《公司2009 年度财务决算报告》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     5、《公司2009 年度利润分配预案》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     6、《公司2009 年度公积金转增股本预案》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     7、《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》； 
    表决情况：同意376,130,131股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     8、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署 的议案》。 
    北京华联集团投资控股有限公司和李翠芳作为关联股东，回避了对本议案的表决。 
    表决情况：同意 82,267,148 股，占出席会议股东所持有效表决权的100％；反对0股，弃权0股。 
     四、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所 
    2、律师姓名：李丽萍 温薇薇 
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。 
    特此公告。 
北京华联商厦股份有限公司董事会 
                    2010年5月19日