海南高速(000886) 最新公司公告|查股网

						海南高速公路股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年第五次临时董事会会议决定召开 2010 年第三次临时股 东大会，现将具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；
　　（二）会议时间：2010 年 12 月 6 日上午 9:00 时，会期半天；
　　（三）会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室；
　　（四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关 议案。
　　二、会议审议事项 议案：关于参与竞拍土地使用权的议案； 具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会会议决议公告》。 
     三、出席会议对象：
　　（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
　　（二）截止 2010 年 11 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
　　（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理 人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。
　　四、会议登记办法
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、 加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐
　　户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办
　　理登记手续；
　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2010 年 12 月 1 日（上午 9:00-12:00,下午 2:30-5:00时）。
　　（三）登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼公司企业发展部 
    邮	编：570203
　　联系电话：0898-66768394	66511500
　　传	真：0898-66790647
　　联 系 人：张堪省	杨	鹏 
    五、其它事项 会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
    特此通知。
　　海南高速公路股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月二十日
　　附件：
　　海南高速公路股份有限公司
　　2010 年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托	先生/女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股 份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。
　　议	案
　　同	意
　　反	对
　　弃	权
　　关于参与竞拍土地使用权的议案
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： 委托人股东帐户：
　　委托人持有股份数：	受托人签名： 受托人身份证号码：	委托日期： 委托人对股东大会各项提案表决意见如下： 注：1、委托人对"同意"、"反对"、"弃权"三项委托意见栏中的一项发表
　　意见，并在相应的空格内的打"√"，三项委托意见栏均无"√"符号或出现两 个或两个以上"√"符号的委托意见视为无效。
　　2、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。