中鼎股份(000887) 最新公司公告|查股网

						安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽中鼎密封件股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决定于2010年11月15日在公司会议室召开公司2010年第五次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 召集人：公司董事会
    2. 召开时间：2010年11月15日(星期一) 9:30
    3. 召开地点：公司会议室
    4. 召开方式：现场记名投票表决
    二、会议审议事项
    1. 《关于调整2010年度日常关联交易额度的议案》
    2. 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
    3. 《关于续聘会计师事务所的议案》
    以上议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容见2010年10月29日《证券时报》、深交所网站(http://www.szse.cn )及巨潮
    资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、会议出席对象
    1. 公司董事、监事及高级管理人员。
    2. 截止2010年11月8日（星期一）下午3:00深圳证券交易所收市、
    公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。
    3. 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。
    四、会议登记办法
    1. 登记方式
    1) 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；
    2) 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人
    深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；
    3) 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代
    表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
    登记时间：自2010年11月9日—1月15日9:00以前每个工作日的上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。
    2. 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区公司证券事务部
    邮政编码：242300
    五、其他事项
    1. 会议联系方式
    联系电话：0563-4181887
    传 真：0563-4181880转6071
    联系人：毕双喜、汪舒
    2. 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。
    3. 若有其他事宜，另行通知。
    特此公告
    安徽中鼎密封件股份有限公司
    董 事 会
    2010年10月29日
    附：《授权委托书》
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件
    股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表
    决权。
    本人(本单位)对本次年度股东大会审议事项的表决意见：
    № 审议事项
    1 关于调整2010年度日常关联交易额度的议案
    2 关于控股股东向公司提供财务资助的议案
    3 关于续聘会计师事务所的议案
    表决结果
    赞成 反对 弃权
    注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
    委托人姓 名： 身份证号码：
    持股数： 委托人签名（盖章）：
    受托人姓 名： 身份证号码：
    委托日期： 受托人签名：
    　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。