中鼎股份(000887) 最新公司公告|查股网

						安徽中鼎密封件股份有限公司关于调整2010年度日常关联交易的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (一) 预计2010年度日常关联交易的基本情况：
    1. 向关联企业销售货物的相关情况： 单位：万元
    № 关联交易事项 关联方 2010年度 2010年度 备注
    原预计金额 调整后金额
    1 销售产品 中鼎橡塑、中鼎金亚 ≤ ≤5500 主要为代理部分外销及内销
    40
    2 销售半产品 中鼎橡塑、江裕中鼎 ≤ ≤600 混炼胶
    40
    3 销售材料 中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎金亚 ≤ ≤2500 包括模具、骨架、原材料等
    15
    ≤
    4 提供加工服务 中鼎橡塑、中鼎金亚、苏州井上 60 ≤300 包括受托加工、制作、计量
    0 检测、销售代理等
    ≤
    5 提供能源动力 中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎金亚 30 ≤300 供电部门暂不能分别开票，
    0 由公司分别与各关联方结算
    ≤
    6 其他 中鼎集团、中鼎橡塑、中鼎金亚 70 ≤500 固定资产和土地所有权的转
    0 让、租赁等
    合 计 ≤ ≤9700
    75
    2. 从关联企业采购货物的相关情况：
    № 关联交易事项 关联方
    2010年度 2010年度 备注
    原预计金额 调整后金额
    1 采购产品 中鼎橡塑、中鼎金亚 ≤4800 ≤6000 美国中鼎代理销售等
    2 采购材料 中鼎橡塑、中鼎金亚、中鼎集团、 ≤2000 ≤3000 模具、骨架、包装物等材料
    广德中鼎
    3 采购加工服务 中鼎橡塑、中鼎集团、中鼎飞彩 ≤800 ≤1200 加工制作、计量检测等
    4 采购能源动力 中鼎飞彩、中鼎金亚、中鼎橡塑 ≤650 ≤700 中鼎飞彩为中鼎精工提供电力，
    母公司为中鼎金亚提供电力
    5 接受服务 中鼎集团、中鼎飞彩、中鼎置业 ≤2500 ≤2600 接受保安、生活、信息、基建
    等服务
    6 其他 中鼎橡塑、中鼎集团、韩国泰克、 ≤1200 ≤1000 固定资产转让、租赁费用等
    上海新鼎
    合 计 ≤11950 ≤14500
    上述2010年度日常关联交易总额度调整为24,200万元，较原额度19,450万元增加了4,750万元，调整的主要原因为公司2010年销售收入较年度预算大幅增长，导致产品、半成品、材料方面的关联交易相应增加。
    (二) 主要关联方介绍及关联关系
    1、安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（简称：“中鼎集团”）
    前身为安徽省宁国中鼎股份有限公司，成立于1996年11月7日，2008年12
    月11日更为现名。注册资本13045万元。
    目前的经营范围：实业投资，橡胶、塑料制品，五金工具，电子电器（国家限制的除外），化工产品（不含危险品），汽车（不含小轿车），摩托车及配件，机械制造、销售；本企业自产产品及相关技术出口和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、零配件及技术进口；造纸及纸制品生产，废纸及纸箱回收；饮食、休闲娱乐、住宿服务（限其翠亨村休闲中心凭许可证经营）。
    关联关系：是公司的控股股东，持有本公司59.22％的股权。
    2、安徽中鼎橡塑制品有限公司（简称：“中鼎橡塑”）
    前身为成立于1999年2月的安徽宁国中鼎密封件有限公司，注册资本14,600万元，系中鼎集团下属全资子公司。2007年公司进行资产重组后主营业务发生调整，更为现名。
    目前的经营范围：橡胶、塑料制品及机械零件的生产与销售；代理和经营本企业及相关企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及相关企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
    关联关系：与本公司同受母公司控制。
    3、安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司（简称：“中鼎金亚”）
    成立于2004年7月6日，位于中鼎工业园内，注册资本200万美元。
    目前的经营范围：生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件及其他相关管件产品。
    关联关系：原与公司同受母公司控制。经2008年6月11日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，公司收购中鼎集团持有的50％股权，现已成为公司的合资公司。
    4、安徽省广德中鼎汽车工具有限公司（简称：“广德中鼎”）
    成立于2002年12月26日，位于广德县经济技术开发区，注册资本1400万元。
    目前的经营范围：汽车工具、汽车零配件、五金机械产品制造与销售，汽车销售（不含小汽车）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    关联关系：与本公司同受母公司控制。
    5、广东江裕中鼎橡胶制品有限公司（简称：“江裕中鼎”）
    成立于2002年1月22日，位于广东省江门市新会区今古经济开发试验区临港工业区，注册资本1500万元。
    目前的经营范围：新型打印装置（激光、喷墨打印机等）及其他办公用机械专用OA胶辊及OA五金产品，精密橡胶及其他橡胶、塑料产品。
    关联关系：与本公司同受母公司控制。
    6、安徽中鼎飞彩车辆有限公司（简称：“中鼎飞彩”）
    成立于2006年7月19日，位于安徽省宣城经济技术开发区，注册资本1000
    万元。
    目前的经营范围：低速货车、三轮汽车、汽车零部件、建筑机械、运输机械、园林机械的研发、制造、销售。
    关联关系：与本公司同受母公司控制。
    7、韩国泰克密封件有限公司（简称：“韩国泰克”）
    Hankook Sealtech Inc.成立于2004年3月11日，位于大邱广域市达西区月岩
    洞1089-1，注册资本639万美元。
    目前的经营范围：汽车橡胶密封件产品的制造和销售。
    关联关系：母公司参股企业。
    (三) 关联交易的原则
    市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
    公开原则：依法履行信息披露义务。
    回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。(四) 价格核定
    为保证关联交易的公允和合理性，双方同意交易价格的原则每年核定一次。协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
    (五) 交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
    . 中鼎集团除了持有子公司的股权以外，还为包括本公司在内的所有子公司提
    供餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司在后勤服务等方面仍与之存在关联交易；
    B. 为了降低采购成本，部分原材料、劳保用品等综合物资由中鼎集团下属用量
    较大的公司统一采购，本公司及其他关联企业在需要时从该关联企业中购买；
    C. 由于制造行业特性，大型制造厂商选择供货商有着十分严格的程序和较长的
    审核时间，如果选定了供货商，就会建立起长期的合作伙伴关系，并给予供货商唯一的“供应商代码”，一般情况下不会发生变更。本公司及子公司（中鼎减震、中鼎泰克）与中鼎橡塑被个别交叉客户视为一个整体，客户只给供应量较大的一家“供应商代码”，其他公司向该客户提供产品需通过拥有“供应商代码”公司集中销售，因此相互之间产生少量产品买卖；
    D. 中鼎精工与中鼎飞彩均位于宣城经济技术开发区。因中鼎飞彩人员较多，为
    便于管理，由中鼎飞彩向中鼎精工提供能源供应、餐饮服务、绿化环保、后勤保卫等相关服务，因此公司与中鼎飞彩在这些方面存在关联交易。
    2、以上关联交易为公司正常生产经营活动需要而发生的，交易价格采取市场定
    价的原则，公平、公正、公允；公司亦将进一步减少和规范关联交易，保护公司及非关联股东的利益。
    (六) 审议程序
    1、三名独立董事及审计委员会事先审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。2、公司关联董事夏鼎湖、马小鹏、夏迎松回避了此议案表决，四名非关联董事对此议案进行了表决，三名独立董事发表了独立意见。
    3、该议案将提交股东大会进行审议，关联股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
    (七) 关联交易协议签署情况
    2010年3月23日，公司与控股股东签署了《关联交易总体合同》。
    (八) 备查文件
    1、第四届董事会第四十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见。
    安徽中鼎密封件股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年10月29日