峨眉山A(000888) 最新公司公告|查股网

						峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于 2010年 3 月 28 日下午 3：00 在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于 2010年 3 月 19 日发出。会议由副董事长徐亚黎先生主持，会议应到董事 9人，实到8 人。董事马元祝先生、周栋良先生因公出差未能出席本次董事会，分别委托董事徐亚黎先生、古树超先生代为出席并表决全部的预案及议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案： 
     1、关于审议公司 2009 年度董事会工作报告的预案； （详细内容见公司 2009 年年度报告第七章） 
    同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     2、关于审议公司 2009 年总经理工作报告的议案; 
     同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     3、关于审议公司 2009 年度财务决算报告的预案； 
     同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     4、关于审议公司 2009 年年度报告及年报摘要的预案；（2009 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网。） 
     同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     5、关于审议公司 2009 年度利润分配的预案； 
      公司 2009 年度实现净利润8385.76万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 838.72 万元之后，可供股东分配的利润为 
7547.04万元。 
     根据公司章程规定：“在公司盈利、现金流满足公司正常生产经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”据此，公司2009年利润分配方案为：拟以 2009 年年末公司总股本 23518.80 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计派发14,111,280.00元。 
     同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案； 
     公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2010年年度报告审计工作的审计机构，审计费用 20 万元。 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     7、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的预案；（详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     8、关于审议修改《公司章程》的预案； 
      因公司控股股东更名及雪芽茶业分公司需增设“含茶制品生产、销售”经营项目等事项，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》相关规定，董事会对《公司章程》部分内容作如下修订： 
     一、在原公司章程第二章第十三条：“绿茶生产销售”后增加: “含茶制品生产、销售”。 
     二、原公司章程第三章第十八条公司发起人名称 “峨眉山旅游总公司”修订为：“四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司”。 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项预案。此项预案尚需经过公司 2009 年年度股东大会审议表决。 
     9、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； （详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     10、关于审议《董事会审计委员会关于对四川君和会计师事务所2009 年度审计工作的总结报告》的议案；（详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     11、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案；（详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     12、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；（详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     13、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案；（详见巨潮资讯网） 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     14、关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资组建“峨眉山万年旅游房地产有限公司”的议案； 
      为进一步增强公司的盈利能力，积极稳妥实施多元化发展战略，公司拟与控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司合资成立 
  “峨眉山万年旅游房地产有限公司”（公司名称以工商注册登记为准）。该公司注册资金为 1000 万元，其中：峨眉山旅游股份有限公司出资 600万，占 60%;四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资400万元，占40%。 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
     15、关于审议召开 2009 年年度股东大会的议案。 
      同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0票，通过此项议案。 
      特此公告 
  峨眉山旅游股份有限公司董事会 
            二 0 一 0年三月三十一日