渤海物流(000889) 最新公司公告|查股网

						秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2010年第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第五届董事会2010年第二次会议的书面通知，于2010年7月30日以本人签收或传真方式发出，会议于2010年8月10日在河北省秦皇岛市公司本部以现场加视频电话方式举行。会议由王福琴董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
    二、审议通过了《公司关于变更低值易耗品摊销方法的议案》，公司独立董事发表了同意本次变更的意见。该议案的主要内容如下：
    因本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际)自2010年中期报告起，将本公司纳入其合并报表范围，依据企业会计准则的有关规定，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，本公司自2010年4月1日起，将低值易耗品摊销方法由五五摊销法变成一次转销法。
    本次变更不涉及公司主营业务、其他业务，仅涉及低值易耗品的摊销。变更后减少的2010年中期归属于上市公司股东的净利润和期末所有者权益均为1,134,387.57元人民币，占中期及期末的相应指标总数的比例分别为7.05%、0.18%。本次变更是公司对不重要事项采用新的会计政策，为会计估计变更并且采用未来适用法。
    特此公告。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
    　　2010年8月13日